证券代码：000858     证券简称：五粮液   公告编号：2024/第 030 号



                       宜宾五粮液股份有限公司
           第六届董事会 2024 年第 10 次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

2024 年第 10 次会议，于 2024 年 9 月 30 日以通讯及传阅方式完成议
案审议，应参与审议表决董事 10 人，实际参与审议表决董事 10 人。
会议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    议案一：关于第六届董事会董事调整的议案
    根据宜宾市人民政府宜府人〔2024〕61 号文件精神，经董事会

提名委员会提名，同意提名华涛先生为公司第六届董事会非独立董事
候选人（简历附后），其任期与其他董事一致；当选后将同时担任公
司董事会战略委员会、全面预算管理委员会、提名委员会委员职务。

蒋文格先生因身体原因，于近日申请辞去公司董事及董事会下属相关
专门委员会职务，辞职报告自送达董事会之日生效。
    此次董事变更后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代

表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    华涛先生补选为公司非独立董事尚需提交股东大会审议。
    本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。



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    议案二：关于公司高级管理人员调整的议案
    根据宜宾市人民政府宜府人〔2024〕61 号文件精神，经董事会

提名委员会提名，公司董事会聘任华涛先生为公司总经理，其任期与
其他高级管理人员一致；蒋文格先生不再担任公司总经理职务。
    蒋文格先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在战略规划、

生产经营、市场营销、重大项目建设等方面勇于创新、深化改革，为
公司发展作出了重大贡献，公司及董事会表示衷心感谢！
    本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

    三、备查文件
    第六届董事会 2024 年第 10 次会议决议。
    特此公告




                                  宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                        2024 年 10 月 8 日




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                            简       历


    华涛先生，50 岁（1973 年 11 月生），中共党员，大学学历。1995
年 10 月参加工作，历任宜宾市交通运输局党委委员、副局长，兴文
县委常委、县政府常务副县长，长宁县委常委、县政府常务副县长，

江安县委副书记，宜宾市城市和交通建设投资集团公司党委书记、董
事长，宜宾市交通运输局党委书记、局长，宜宾高新技术产业园区党
工委副书记、管委会主任。2024 年 9 月起任公司总经理，拟任公司

董事。
    未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。




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