证券代码：000858     证券简称：五粮液   公告编号：2024/第 031 号



                      宜宾五粮液股份有限公司
          第六届董事会 2024 年第 11 次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

2024 年第 11 次会议，于 2024 年 10 月 29 日以通讯及传阅方式完成

议案审议，应参与审议表决董事 10 人，实际参与审议表决董事 10 人。

会议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    议案一：2024 年第三季度报告

    具体内容详见《2024 年第三季度报告》。

    本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

    议案二：关于制定《2024-2026 年度股东回报规划》的议案

    为保障公司利润分配政策的连续性、稳定性和可预期性，提高投

资者回报，公司拟制定《2024-2026 年度股东回报规划》，主要内容

如下：每年度现金分红总额占当年归母净利润的比例不低于 70%，且

不低于 200 亿元（含税）。

    具体内容详见《关于 2024-2026 年度股东回报规划的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审批。

    本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

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三、备查文件

第六届董事会 2024 年第 11 次会议决议。

特此公告




                              宜宾五粮液股份有限公司董事会

                                   2024 年 10 月 31 日




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