证券代码：000858     证券简称：五粮液   公告编号：2024/第 035 号



                       宜宾五粮液股份有限公司
           第六届董事会 2024 年第 14 次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

2024 年第 14 次会议，于 2024 年 11 月 28 日以通讯及传阅方式完成
议案审议，应参与审议表决董事 10 人，实际参与审议表决董事 10 人。
会议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    议案一：2024 年中期利润分配方案
    为进一步增强股东回报，公司拟实施 2024 年中期利润分配，具

体方案为：以公司总股本 3,881,608,005 股为基数，每 10 股派现金
25.76 元（含税），分红金额为 100 亿元。
    本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

    本议案需提交股东大会审议。
    议案二：关于修订《重大决策、重要人事任免、重大项目安排和
大额度资金运作制度》的议案

    公司对《重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金
运作制度》部分条款进行修订，具体内容详见《重大决策、重要人事
任免、重大项目安排和大额度资金运作制度》。
    本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

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    议案三：关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
   公司拟于 2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，

审议三个应由股东大会批准的议案。
   本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    三、备查文件

   第六届董事会 2024 年第 14 次会议决议。
    特此公告




                                 宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                        2024 年 11 月 29 日




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