证券代码：000858         证券简称：五粮液     公告编号：2024/第 036 号



                       宜宾五粮液股份有限公司
           关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024 年第 14
次会议决定，于 2024 年 12 月 31 日（星期二）15:00 召开公司 2024 年第一次临
时股东大会。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会 2024 年第 14 次会议，审
议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则
和《公司章程》规定。
    4、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日 15:00。
    （2）网络投票时间：2024 年 12 月 31 日，其中：通过深交所交易系统投票
的具体时间为 2024 年 12 月 31 日 9:15-9:25,9:30－11:30 和 13:00－15:00；通
过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 31 日 9:15－15:00。
    5、会议的召开方式
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2024 年 12 月 20 日。
    7、出席对象

                                      1
     （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权
登记日为 2024 年 12 月 20 日，当日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
     （2）公司董事、监事及高级管理人员。
     （3）公司聘请的律师。
     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他有关人员。
     8、会议地点：四川省宜宾市岷江西路 150 号五粮液怡心园会议厅。
二、会议审议事项
     （一）本次股东大会提案编码表
                                                                    备注
  提案编码                          提案名称                    该列打勾的栏目
                                                                  可以投票

     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

非累积投票提案
    1.00         关于制定《2024-2026 年度股东回报规划》的议案        √
    2.00         2024 年中期利润分配方案                             √
    3.00         关于第六届董事会董事调整的议案                      √

     （二）议案内容的披露情况
     上述议案内容分别详见公司 2024 年 10 月 8 日、2024 年 10 月 31 日、2024
年 11 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第六届董事会 2024 年第 10 次会
议决议公告》《第六届董事会 2024 年第 11 次会议决议公告》《关于 2024-2026
年度股东回报规划的公告》《第六届董事会 2024 年第 14 次会议决议公告》。
     （三）特别提示
     《关于制定＜2024-2026 年度股东回报规划＞的议案》《2024 年中期利润分
配方案》属于影响中小投资者利益的重大事项。
     三、会议登记等事项
     1、登记方式
    （1）法人股东登记：持股票账户卡（如有）、法人授权委托书（详见附件 2）、
营业执照复印件和出席人身份证（原件及复印件）办理登记手续。


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   （2）自然人股东登记：持本人身份证（原件及复印件）、股票账户卡办理登
记手续。
   （3）委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书、委托人身
份证（可是复印件）、股东资料以及代理人身份证办理登记手续。
    2、出席现场会议报名登记时间：2024 年 12 月 25 日 10:00--17:00。拟出
席现场会议的股东或股东代理人，请在上述报名登记时间内扫描下方二维码登录
提交登记资料进行报名，公司将向报名登记成功的股东反馈参会确认信息。




    3、登记地点：董事会办公室。
    4、现场参会股东食宿及交通费自理。
    5、公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150 号。
      会议地点：四川省宜宾市岷江西路 150 号五粮液怡心园会议厅。
   6、联系电话：（0831）3567000
       邮政编码：644007
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容
和格式见附件（详见附件 1）。
    五、备查文件
    第六届董事会 2024 年第 14 次会议决议及决议公告。
    特此公告
    附件：1.参加网络投票的具体操作流程
           2.授权委托书




                                          宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                                  2024 年 11 月 29 日




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    附件1：

                      参加网络投票的具体操作流程


    一、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票代码：360858。
    2、投票简称：五粮投票。
    3、议案设置及意见表决
    （1）填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

    （2）股东对总议案进行投票，视为对分议案表达相同意见。在股东对同一

议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分

议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为

准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再

对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间为2024年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 31 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     4
     附件2：

                                       授权委托书

     兹委托         先生/女士代表本人（本公司）出席宜宾五粮液股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。
     本人(或本公司)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打
“√”）：

                                                       备注
提案编码                    提案名称                 该列打勾的     同意   反对    弃权
                                                    栏目可以投票
   100         总议案：除累积投票提案外的所有提案       √
非累积投票
  提案
               关于制定《2024-2026 年度股东回报
  1.00                                                  √
             规划》的议案
  2.00         2024 年中期利润分配方案                  √

  3.00         关于第六届董事会董事调整的议案           √
非累积投票提案，股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见；如委
托人对提案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投票意见。
委托人：                                   委托人身份证号码：

委托人证券账户：                           委托人持股数量：

被委托人：                                 被委托人身份证号码：

授权委托有效日期：

                                                    委托人盖章（或签名）：

                                                                   年      月     日




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