宜宾五粮液股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会议案资料




           2024 年 12 月 31 日
                          目 录


议案一：关于制定《2024-2026 年度股东回报规划》的议案………3

议案二：2024 年中期利润分配方案……………………………… 5

议案三：关于第六届董事会董事调整的议案…………………… 6




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议案一


        宜宾五粮液股份有限公司
关于制定《2024-2026 年度股东回报规划》的
                 议 案

各位股东及股东代表：
    为保障宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）利润分配
政策的连续性、稳定性和可预期性，提高投资者回报，公司拟制
定《2024-2026 年度股东回报规划》以下简称《股东回报规划》），
现将相关情况报告如下。
    一、《股东回报规划》主要内容
    2024-2026 年度，公司每年度现金分红总额占当年归母净利
润的比例不低于 70%，且不低于 200 亿元（含税）；公司每年度
的现金分红可分一次或多次（即年度分红、中期分红、特殊分红）
实施。每年度现金分红的具体方案由公司董事会拟定，经股东大
会审议通过后实施。
    二、董事会审议情况
    《股东回报规划》已经公司第六届董事会 2024 年第 10 次会
议审议通过。
    三、其他事项
    《股东回报规划》未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规



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或规范性文件以及公司《章程》的规定执行。《股东回报规划》
由董事会负责解释，自股东大会审议通过后生效、实施，修改亦
同。
       现提请股东大会审议。




                              宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                         2024 年 12 月 31 日




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议案二


               宜宾五粮液股份有限公司
               2024 年中期利润分配方案

各位股东及股东代表：
       为进一步增强投资者回报，宜宾五粮液股份有限公司（以下
简称公司）拟实施 2024 年中期利润分配，现将相关情况报告如
下。
       一、利润分配方案
       截至 2024 年 9 月 30 日，公司未分配利润为 962.09 亿元，
总股本为 3,881,608,005 股；公司拟向全体股东每 10 股派发现
金红利 25.76 元（含税），合计派发现金红利 100 亿元（含税）。
       二、董事会审议情况
       本议案已经公司第六届董事会 2024 年第 14 次会议审议通
过。
       现提请股东大会审议。




                               宜宾五粮液股份有限公司董事会
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议案三


              宜宾五粮液股份有限公司
          关于第六届董事会董事调整的议案

各位股东及股东代表：
       根据宜宾市人民政府宜府人〔2024〕61 号文件精神，经董事
会提名委员会提名，同意提名华涛先生为公司第六届董事会非独
立董事候选人（简历附后），其任期与其他董事一致；当选后华
涛先生将同时担任公司董事会战略委员会、全面预算管理委员会、
提名委员会委员职务。
       本议案已经公司第六届董事会 2024 年第 10 次会议审议通
过。
       现提请股东大会审议。


       附件：候选董事简历




                              宜宾五粮液股份有限公司董事会
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附件
                         简       历

    华涛先生，51 岁（1973 年 11 月生），中共党员，大学学历。
1995 年 10 月参加工作，历任宜宾市交通运输局党委委员、副局
长，兴文县委常委、县政府常务副县长，长宁县委常委、县政府
常务副县长，江安县委副书记，宜宾市城市和交通建设投资集团
公司党委书记、董事长，宜宾市交通运输局党委书记、局长，宜
宾高新技术产业园区党工委副书记、管委会主任。2024 年 9 月
起任公司总经理，拟任公司董事。
    未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。




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