证券代码：000858     证券简称：五粮液   公告编号：2024/第 041 号



                       宜宾五粮液股份有限公司
           第六届董事会 2024 年第 18 次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

2024 年第 18 次会议，于 2024 年 12 月 31 日在公司怡心园会议厅召
开，应参与审议表决董事 11 人，实际参与审议表决董事 11 人，其中
董事肖浩先生因工作原因未出席现场会议，采用通讯方式对议案进行

审议表决。会议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    议案一：关于选举副董事长的议案

    选举华涛先生为公司第六届董事会副董事长（简历附后），其任
期与其他董事一致。
    本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

    议案二：关于调整专门委员会成员的议案
    因部分董事人员变更，公司对战略委员会、全面预算管理委员会、
提名委员会委员进行相应调整。

    （一）战略委员会
    调整前：曾从钦（召集人）、蒋文格、张宇、肖浩、谢志华
    调整后：曾从钦（召集人）、华涛、张宇、肖浩、谢志华



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    （二）全面预算管理委员会
   调整前：曾从钦（召集人）、蒋文格、章欣

   调整后：曾从钦（召集人）、华涛、章欣
    （三）提名委员会
   调整前：侯水平（独立董事，召集人）、曾从钦、蒋文格、吴越、

罗华伟（独立董事）
   调整后：侯水平（独立董事，召集人）、曾从钦、华涛、吴越、罗
华伟（独立董事）

   本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    三、备查文件
   第六届董事会 2024 年第 18 次会议决议。
    特此公告




                                   宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                        2024 年 12 月 31 日




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                            简       历


    华涛先生，51 岁（1973 年 11 月生），中共党员，大学学历。1995
年 10 月参加工作，历任宜宾市交通运输局党委委员、副局长，兴文
县委常委、县政府常务副县长，长宁县委常委、县政府常务副县长，

江安县委副书记，宜宾市城市和交通建设投资集团公司党委书记、董
事长，宜宾市交通运输局党委书记、局长，宜宾高新技术产业园区党
工委副书记、管委会主任。2024 年 9 月起任公司党委副书记、总经

理，2024 年 12 月起任公司副董事长。
    未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。




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