证券代码：000877        证券简称：天山股份         公告编号：2024-008



                  新疆天山水泥股份有限公司
          关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东
            大会决议有效期及相关授权有效期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。


    新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月
7 日召开了第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于延长公司向
不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关
于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理向不特
定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》，召开了第八届
监事会第十五次会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可
转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。现将有关事项公告如下：
    一、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决
议有效期的情况
    公司于 2022 年 11 月 15 日召开了 2022 年第五次临时股东大会，
会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，
根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券
方案决议的有效期为公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过本次
发行方案之日起 12 个月。鉴于公司向不特定对象发行可转换债券决
议有效期已届满而公司尚未完成本次发行，为保证公司本次发行后续
工作持续、有效、顺利的进行，结合公司实际情况，董事会同意将上
述决议的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。本次发行方案
的其他内容保持不变。
    二、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关授权有
效期的情况
    公司于 2022 年 11 月 15 日召开了 2022 年第五次临时股东大会，
会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办
理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，根据上述股东大
会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券授权董事会及其
授权人士办理有关事宜的有效期为公司 2022 年第五次临时股东大会
审议通过本次发行相关议案之日起 12 个月。鉴于公司向不特定对象
发行可转换公司债券决议有效期已届满而公司尚未完成本次发行，为
保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，结合公司实际
情况，董事会同意将上述授权董事会及其授权人士全权办理向不特定
对象发行可转换公司债券具体事宜有效期自原有效期届满之日起延
长 12 个月。本次发行授权的其他内容保持不变。
    三、会议审议情况
    （一）董事会审议情况
    公司于 2024 年 2 月 7 日召开了第八届董事会第三十次会议审议
通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决
议有效期的议案》和《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授
权人士全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期
的议案》，并提请股东大会将本次向不特定对象发行可转换公司债券
的股东大会决议有效期、授权董事会及其授权人士全权办理本次向不
特定对象发行可转换公司债券具体事宜的有效期自原有效期届满之
日起延长 12 个月。
    （二）监事会审议情况
    鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期已届满
而公司尚未完成本次发行，为保证公司本次发行后续工作持续、有效、
顺利的进行，公司于 2024 年 2 月 7 日召开了第八届监事会第十五次
会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股
东大会决议有效期的议案》。
    上述事项尚需提交公司股东大会审议。
    四、备查文件
1、第八届监事会第十五次会议决议
2、第八届董事会第三十次会议决议
特此公告。




                  新疆天山水泥股份有限公司董事会
                           2024 年 2 月 7 日