证券代码：000877        证券简称：天山股份         公告编号：2024-006


                   新疆天山水泥股份有限公司
               第八届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
2 月 4 日以书面、邮件的方式发出召开第八届监事会第十五次会议的
通知。
    2、根据《公司章程》，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，
公司第八届监事会第十五次会议于 2024 年 2 月 7 日以现场结合视频
方式召开。
    3、本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。
    4、会议主持人为监事会主席陈学安，监事陈学安、裴鸿雁、张
剑星、吕文斌、张子斌亲自出席了会议。
    5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司
债券股东大会决议有效期的议案》
    本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为保证本次向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜的顺利
进行，同意将本次可转换公司债券发行的股东大会决议有效期自原有
效期届满之日起延长 12 个月。
    具体内容详见《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东
大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-008）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第八届监事会第十五次会议决议
特此公告。




                       新疆天山水泥股份有限公司监事会
                               2024 年 2 月 7 日