证券代码：000877           证券简称：天山股份            公告编号：2024-023


                          新疆天山水泥股份有限公司
                    第八届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月
22 日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第三十二次会议的通知。
    2、公司第八届董事会第三十二次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结
合视频方式召开。
    3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事刘燕、王兵、
蔡国斌、赵新军、隋玉民、印志松、孔祥忠、陆正飞、占磊亲自出席了会
议。
    4、会议主持人为董事长刘燕，公司监事和部分高级管理人员列席了本
次会议。
    5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于对外投资的议案》
    本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为落实稳中求进发展规划，抓住机遇增强主业竞争力，夯实公司在西
北区域的资源布局，公司之全资子公司新疆天山水泥有限责任公司（简称
“新疆水泥”）之控股子公司新疆天峰投资有限公司（简称“新疆天峰”），
拟以非公开协议方式收购新疆博海水泥有限公司（简称“博海水泥”）100%
股权；收购完成后，博海水泥将成为新疆水泥控股子公司，纳入公司合并
报表范围。
       同意新疆天峰以 99,365 万元非公开协议收购的方式收购博海水泥 100%
的股权，并同意其经营层全权办理包括但不限于签订股权转让协议、股权
变更登记等相关事宜。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于对外投资的议案》
    本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司子公司南方水泥有限公司之子公司广德独山南方水泥有限公司、
广德新杭南方水泥有限公司拟拆除三条 2500t/d 熟料生产线，在安徽广德
南方水泥有限公司迁建一条规模 7500t/d 绿色智能二代新型干法水泥示范
生产线，项目建设规模总投资（含资源获取费及建设费）为 271,074 万元。
    同意子公司经营层在项目投资总额及建设许可范围内办理后续与项
目投资建设相关的事宜。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                             新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                    2024 年 3 月 28 日