证券代码：000877        证券简称：天山股份          公告编号：2024－025



                    新疆天山水泥股份有限公司
                      关于独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


    新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日
收到公司独立董事占磊先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董
事管理办法》中关于“独立董事连续任职不得超过六年”的规定，占
磊先生申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、审计委
员会委员和薪酬与考核委员会委员的职务，辞职生效后将不再担任公
司任何职务。
    占磊先生的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的
三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公
司章程》等有关规定，占磊先生的辞职申请将在公司股东大会选举产
生新任独立董事后生效。在此期间，占磊先生将按照有关规定继续履
行公司独立董事及其在董事会各专门委员会的职责。公司将按照有关
规定，尽快完成独立董事的补选工作。截至本公告日，占磊先生未持
有公司股份。
    占磊先生在担任公司独立董事期间认真履行独立董事职责，恪尽
职守、勤勉尽责，为推动公司高质量发展发挥了重要作用。公司董事
会对占磊先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
    特此公告。




                                  新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                             2024 年 4 月 16 日