证券代码：000877          证券简称：天山股份      公告编号：2024-039

债券代码：148071          债券简称：22 天山 01

债券代码：148712          债券简称：24 天山 K1



                  天山材料股份有限公司关于
        回购注销股份并减少注册资本暨通知债权人的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。


    一、通知债权人的具体事宜

     天山材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29

日召开了第八届董事会第三十四次会议，并于 2024 年 5 月 15 日召开

2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组减

值测试情况及补偿方案的议案》及《关于变更公司注册资本及修改公

司章程的议案》，同意公司以 1 元总价回购中国建材股份有限公司（以

下简称“中国建材股份”）应向公司予以补偿的 1,552,931,120 股股

份，按照法律规定将对应补偿的股份予以注销，并修改《公司章程》；

上述股份回购注销完成后，公司总股本由 8,663,422,814 股变更为

7,110,491,694 股，注册 资本由 8,663,422,814 元人民币变更为

7,110,491,694 元人民币。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披

露的《关于重大资产重组减值测试情况及补偿方案的公告》（公告编

号：2024-031）、 关于拟变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》

（公告编号：2024-032）及 2024 年 5 月 16 日披露的《2024 年第三

次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-038）。

    二、需债权人知晓的信息
    根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司

特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起 30 日内、未接到通
知者自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证

要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上

述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原

债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，

本次回购注销将按法定程序继续实施。

    债权人可采用现场、邮寄或者电子邮件方式进行债权申报，具体

方式如下：

    1、申报时间：自 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 6 月 30 日（现场

申报接待时间：工作日上午 9:00—12:00；下午 13:00—17:00，双休

日及法定节假日除外）。

    2、债权申报联系方式如下

    （1）债权申报登记地点：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国

建材大厦

    （2）联系人：董事会办公室

    （3）联系电话：021-68989175、021-68989042

    （4）邮政编码：200126

    （5）电子邮箱：ir@cnbm-s.com.cn、tsgfyehong@126.com

    3、债权申报所需材料

    （1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其

他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

    （2）债权人为法人的，需同时携带营业执照副本原件及复印件、

法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件以外，还需
携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

    （3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印
件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人

有效身份证件原件及复印件。

    4、其他

    （1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出

日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样。

    （2）以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，

请在邮件上注明“申报债权”字样。

    此外，采取邮寄或者电子邮件方式进行债权申报的债权人请致

电联系人进行确认。

    特此公告。




                                   天山材料股份有限公司董事会

                                           2024 年 5 月 15 日