证券代码：000877         证券简称：天山股份       公告编号：2024－053



                       天山材料股份有限公司
                 2024 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1、会议日期：
    1.1 现场会议时间：2024 年 7 月 31 日 14:30
    1.2 网络投票时间为：2024 年 7 月 31 日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 31 日上午 9:15 至
9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为：2024 年 7 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
    1.3 会议召集人：公司第八届董事会
    1.4 会议主持人：公司董事长刘燕
    1.5 现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材
大厦会议室。
    1.6 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定。
    二、会议的出席情况
    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共
427 人，代表股份 5,789,768,844 股，占公司总股本 7,110,491,694
的 81.4257%。
    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表股
份 5,769,423,756 股，占公司总股本 7,110,491,694 的 81.1396%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 424 人，代表股份 20,345,088 股，占公司
总股本 7,110,491,694 的 0.2861%。
    公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市嘉源
律师事务所盛也晴律师和王名扬律师对本次大会进行见证。
    三、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提
案：
    1、关于拟注册及发行中期票据的议案
    该提案有效表决权股份总数为 5,789,768,844 股，经表决，同意
为 5,788,016,336 股，占有效表决权的 99.9697%；反对为 1,661,308
股，占有效表决权 0.0287%；弃权为 91,200 股，占有效表决权的
0.0016%。
    中小股东表决情况：同意为 1,8663,480 股，占出席会议中小股
东所持股份的 91.4160%；反对 1,661,308 股，占出席会议中小股东
所持股份的 8.1373%；弃权为 91,200 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.4467%。
    审议结果：该提案获本次股东大会通过。
    四、律师出具的法律意见
    北京市嘉源律师事务所盛也晴律师、王名扬律师出席本次会议，
该所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议
人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    五、备查文件
   1、天山材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议
   2、北京市嘉源律师事务所《关于天山材料股份有限公司 2024 年
第四次临时股东大会的法律意见书》




                           天山材料股份有限公司董事会
                                   2024 年 7 月 31 日