证券代码：000881            证券简称：中广核技           公告编号：2024-062

              中广核核技术发展股份有限公司
            第十届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“中
广核技”）第十届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年
10 月 25 日以电子邮件形式发出。

    2.本次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。

    3.本次会议应表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。

    4.本次会议由监事会主席李联成先生召集并主持。

    5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：

    1.审议通过《关于审批 2024 年第三季度报告的议案》

    经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    表决结果：通过。

    2.审议通过《关于上调关联交易额度的议案》

    经审议，监事会认为：公司此次上调 2024 年度内与关联方中国广核集团有
限公司及其下属子公司销售产品、商品关联交易预计额度 9,000 万元，该事项履
行了必要的决策程序，且关联董事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规
及《公司章程》等规定。增加上述关联交易预计金额系公司发展及日常生产经营
所需，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，没有违反公开、公平、公正的
原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立
性产生影响。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    表决结果：通过。
    三、备查文件
    1.第十届监事会第十一次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                          中广核核技术发展股份有限公司
                                                                     监事会
                                                         2024 年 10 月 31 日