证券代码：000881           证券简称：中广核技           公告编号：2024-066

           中广核核技术发展股份有限公司
         第十届董事会第二十一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第
十届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 11 月 13 日
以电子邮件形式发出。

    2.本次会议于 2024 年 11 月 15 日 9:00 在深圳市福田区深南大道 2002 号中广

核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

    3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席并参与表决董事 9 名，其中，董事李

勇现场出席会议，其他董事以通讯方式参加会议。

    4.本次会议由董事长李勇先生召集并主持。公司 3 名监事、董事会秘书及部

分高级管理人员列席会议。

    5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

   1.审议通过《关于审批江苏金沃与中广核风电关联交易事项的议案》

    2024 年 11 月 6 日，江苏中广核金沃电子科技有限公司（以下简称“江苏金
沃”）中标中广核新能源 2024-2025 年电缆设备框架采购（第五标段：光伏专用
电缆）项目，金额为人民币 1.83 亿元。现江苏金沃拟与中广核风电有限公司（以
下简称“中广核风电”）签订《中广核新能源 2024-2025 年电缆设备框架采购项

目（第五标段）光伏专用电缆采购合同》。
    经审议，董事会同意江苏金沃与中广核风电的关联交易事项。具体内容详见
同日在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易公
告》。
    本议案已经独立董事专门会议 2024 年第四次会议事前审议通过。
    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避

    关联董事李勇、盛国福、何祖元、牟文君回避表决。
    本议案涉及关联交易，关联董事李勇、盛国福、何祖元、牟文君因在交易对
方的实际控制人任职、为交易对方实际控制人推荐的董事等原因为关联董事对本
议案回避表决。
    表决结果：通过

    2.审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
    金的议案》

    经审议，董事会同意中山产业园项目产能由 10 万吨调整为 6 万吨；同意中
山产业园项目按 6 万吨产能进行结项，实际投资金额为 31,140.02 万元，其中募

投资金 25,293.09 万元，自有资金 5,846.93 万元；同意将项目募集专户余额
25,220.83 万元（包括本部专户余额 19,972.85 万元，中广核高新核材集团有限公
司及中广核三角洲（中山）高聚物有限公司（已更名为“中广核高新核材（广东）
有限公司”）专户余额 5,247.98 万元，最终具体金额以实际结转时专户资金余额
为准），永久补充流动资金并注销相关募集资金专户；同意中广核高新核材集团

有限公司对中广核三角洲（中山）高聚物有限公司减资 11,651.27 万元。具体内
容详见同日在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过

    本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东会审议。

    3.审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东会的议案》

    经审议，董事会同意公司于 2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 2:30 召开 2024

年第五次临时股东会，会议地点为深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北
楼 19 层 881 会议室，会议审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永 久 补充 流 动资 金 的议 案》。 具体 内容 详 见同 日在 证 券时 报 和巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过

三、备查文件

1.第十届董事会第二十一次会议决议；
2.独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议。
特此公告。




                                      中广核核技术发展股份有限公司
                                                              董事会
                                                   2024 年 11 月 19 日