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公司公告

中广核技:第十届董事会第二十二次会议决议公告2024-12-07  

证券代码:000881            证券简称:中广核技            公告编号:2024-071

            中广核核技术发展股份有限公司
          第十届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1.中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”或“中广核技”)第
十届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2024 年 12 月 2 日
以电子邮件形式发出。

    2.本次会议于 2024 年 12 月 5 日 14:30 在深圳市福田区深南大道 2002 号中广

核大厦北楼 19 层中广核技 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

    3.本次会议应出席董事 9 名,实际出席并参与表决董事 9 名,其中,董事李

勇、盛国福、牟文君现场出席会议,其他董事以通讯方式参加会议。

    4.本次会议由董事长李勇先生召集并主持。公司监事郑广平、夏青,部分高

级管理人员列席会议。

    5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经出席会议的董事审议和表决,本次会议形成以下决议:

   1.审议通过《关于审批公司与甘露医药设立合资公司的议案》

    为助力公司辐照业务转型升级,公司拟与西藏甘露医药科技有限责任公司
(以下简称“甘露医药”)合作建设高原综合灭菌中心。
    经审议,董事会同意公司与甘露医药在拉萨合资设立西藏中广核甘露科技有
限责任公司(暂定名,最终以工商登记为准),公司注册资本不超过 4,082 万元,
其中中广核技出资不超过 2,082 万元,出资比例 51%。
    本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大交易,不会对
公司产生重大影响。
    表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果:通过

   2.审议通过《关于审批设立东莞子公司的议案》

    为助力公司辐照加工业务在粤港澳大湾区稳步发展,经审议,董事会同意设
立全资子公司中广核锐胜技术(东莞)有限公司(暂定名,最终以工商登记为准),
注册资本为 2,800 万元。
    本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大交易,不会对
公司产生重大影响。
    表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果:通过

   3.审议通过《关于审批设立中山子公司的议案》

    经审议,董事会同意设立全资子公司中广核俊尔(中山)新材料有限公司(暂
定名,最终以工商登记为准),注册资本为 4,150 万元。
    本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大交易,不会对
公司产生重大影响。
    表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果:通过

   4.审议通过《关于审批修订<公司薪酬福利管理制度>的议案》

    由于国家法律法规、公司组织机构和公司相关制度的修订等变化,需对《公
司薪酬福利管理制度》进行升版。
    经审议,董事会同意修订《公司薪酬福利管理制度》。
    表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果:通过

   5.审议通过《关于审批中广核技应收款项财务核销的议案》

    为真实、准确反映公司资产和财务状况,经严格核查与评估,公司拟对经营
过程中形成的、因债务人无可执行财产等原因导致无法收回的应收款项进行清理
并予以核销。
    经审议,董事会同意公司对无法收回的应收款项进行财务核销,金额合计
167,683,818.80 元。其中,应收账款 45,162,722.10 元、其他应收款 122,521,096.70
元。本次拟核销的应收款项已于 2023 年末前计提坏账准备,本次核销后,不影
响公司 2024 年度净利润。公司将建立账外台账,按照“账销案存”的原则,保留
继续追究权力和行动。
    表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果:通过

    三、备查文件

    1.第十届董事会第二十二次会议决议。
    特此公告。




                                             中广核核技术发展股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2024 年 12 月 7 日