证券代码：000883        证券简称：湖北能源        公告编号：2024-034



              湖北能源集团股份有限公司
          关于召开 2023 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法
律、法规和制度的规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公
司）拟于 2024 年 6 月 12 日召开 2023 年度股东大会，会议具体事项
如下：
    一、会议召开基本情况
    1．会议届次：2023 年度股东大会
    2．股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司于 2024 年 5
月 21 日召开第九届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开公
司 2023 年度股东大会的议案》。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 6 月 12 日下午 14:30
    （2）网络投票时间：2024 年 6 月 12 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 6 月 12 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
时间为 2024 年 6 月 12 日 9:15 至 15:00。


                                -1-
    5．会议召开方式：

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决
结果以第一次有效投票结果为准。

    6．会议的股权登记日：2024 年 6 月 6 日。

    7．出席对象：
    （1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．现场会议地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706
会议室。
    二、会议审议事项
    1.本次提交股东大会表决的议案
                                                             备注
 提案编码                   提案名称                     该列打勾的栏
                                                         目可以投票
   100         总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
 非累积投
 票提案
            湖北能源集团股份有限公司 2023 年度董事会工
   1.00                                                       √
            作报告
            湖北能源集团股份有限公司 2023 年度监事会工
   2.00                                                       √
            作报告

                                  -2-
          湖北能源集团股份有限公司 2023 年度报告及摘
   3.00                                                √
          要
          湖北能源集团股份有限公司 2023 年度财务决算
   4.00                                                √
          报告
          湖北能源集团股份有限公司 2023 年度利润分配
   5.00                                                √
          方案
   6.00   湖北能源集团股份有限公司 2024 年度预算报告   √
          关于协议转让长江证券股份有限公司股份的议
   7.00                                                √
          案
          关于与三峡财务公司签订《金融服务协议》的
   8.00                                                √
          议案
   9.00   关于公司 2024 年存、贷款关联交易预计的议案   √
          关于公司 2024 年度中期票据、超短期融资券债
  10.00                                                √
          券额度注册方案的议案
          湖北能源集团股份有限公司未来三年
  11.00                                                √
          （2024-2026 年）股东回报规划
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    2.议案披露情况
    以上议案中，议案 2 经公司第九届监事会第二十五次会议审议通
过，议案 7 经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，议案 3-5、
议案 9-11 经公司第九届董事会第四十次会议和第九届监事会第二十
五次会议审议通过，其余议案经公司第九届董事会第四十次会议审议
通过。详细内容请参考公司分别于 2024 年 3 月 30 日和 2024 年 4 月
27 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有
限公司第九届董事会第三十九次会议决议公告》《关于协议转让长江
证券股份的公告》《湖北能源集团股份有限公司第九届董事会第四十
次会议决议公告》《湖北能源集团股份有限公司第九届监事会第二十
五次会议决议公告》等相关公告。
    3.特别说明
    （1）本次股东大会对上述议案进行表决时，将对中小投资者（除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股


                                -3-
份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在股东
大会决议公告中披露。
    （2）议案 7-9 属于关联交易事项，中国长江三峡集团有限公司
（以下简称三峡集团）同为公司、中国长江电力股份有限公司（以下
简称长江电力）控股股东，长电宜昌能源投资有限公司（以下简称宜
昌能投）、长电投资管理有限责任公司（以下简称长电投资）为长江
电力全资子公司，因此，三峡集团、长江电力、宜昌能投、长电投资
等关联股东将对议案 7-9 回避表决。
    三、会议登记方法
    1.登记方式
    出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件
办理登记：
    （1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；
    （2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效
身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托
人股票账户卡、持股凭证；
    （3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份
证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证
明书、股票账户卡或持股凭证；
    （4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代
理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定
代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡或持股
凭证。
    拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传
真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关
身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员。代理投票授权委


                               -4-
托书详见本通知附件。
    2.登记时间：2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 12 日。
    3.登记地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3515 室。
    4.会务联系方式
    联系电话：027-86606100
    传    真：027-86606109
    电子邮箱：hbnyzq@hbny.com.cn
    联 系 人：刘俞麟
    邮政编码：430063
    5.出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜
详见附件 1。
    五、备查文件
    1.公司第九届董事会第三十九次会议决议
    2.公司第九届董事会第四十次会议决议

    3.公司第九届董事会第四十一次会议决议

    4.公司第九届监事会第二十五次会议决议


                                湖北能源集团股份有限公司董事会
                                                2024 年 5 月 21 日




                               -5-
附件 1：

               参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360883
    2.投票简称：鄂能投票
    3.填报表决意见
    （1）本次会议投票设置“总议案”，对应的提案编码为 100。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    （2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2024 年 6 月 12 日的交易时间，即
9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 6 月 12 日（现场股
东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 6 月 12 日（现场
股东大会结束当日）下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

                                -6-
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




                               -7-
附件 2：

                     代理投票授权委托书


    兹委托              先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北能
源集团股份有限公司 2023 年度股东大会，并于本次股东大会按照以
下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿
表决。

                                             备注   同意   反对   弃权
                                           该列打
   提案
                     提案名称              勾的栏
   编码
                                           目可以
                                             投票
            总议案：除累积投票提案外的所
   100                                       √
                        有提案
 非累积投
 票提案
            湖北能源集团股份有限公司
   1.00                                      √
            2023 年度董事会工作报告

            湖北能源集团股份有限公司
   2.00                                      √
            2023 年度监事会工作报告

            湖北能源集团股份有限公司
   3.00                                      √
            2023 年度报告及摘要

            湖北能源集团股份有限公司
   4.00                                      √
            2023 年度财务决算报告

            湖北能源集团股份有限公司
   5.00                                      √
            2023 年度利润分配方案

            湖北能源集团股份有限公司
   6.00                                      √
            2024 年度预算报告

            关于协议转让长江证券股份有
   7.00                                      √
            限公司股份的议案

            关于与三峡财务公司签订《金融
   8.00                                      √
            服务协议》的议案

                                  -8-
          关于公司 2024 年存、贷款关联
   9.00                                   √
          交易预计的议案
          关于公司 2024 年度中期票据、
  10.00   超短期融资券债券额度注册方      √
          案的议案
          湖北能源集团股份有限公司未
  11.00   来三年（2024-2026 年）股东回    √
          报规划


1.委托人名称：                委托人身份证号码：
持有股份性质：                持股数：
2.受托人姓名：                受托人身份证号码：
3.本委托书有效期至本次股东大会结束。


                    委托人签署（或盖章）：



                                      日期：   年   月   日




                                -9-