证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-037
湖北能源集团股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无否决或修改提案的情况；
2.本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。
一、会议基本情况
（一）会议召开情况
1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
2.会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2024 年 6 月 12 日下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 6 月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 6 月 12 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
时间为 2024 年 6 月 12 日 9:15 至 15:00。
3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦
3706 会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长朱承军先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 24 人，代表股份数
4,806,070,618 股，占公司有表决权股份总数的 73.7049%。其中中小
投资者共 19 人，代表股份 26,978,512 股，占公司有表决权股份总数
的 0.4137％。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 8 人，代表股份
2,802,404,458 股，占公司有表决权股份总数的 42.9771%。其中，出
席现场会议的中小投资者股东 6 人，代表股份 784,767 股，占公司有
效表决权股份总数的 0.012%。
3.网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共 16 人，代表股份 2,003,666,160
股，占公司有表决权股份总数的 30.7278％。
其 中 ， 通 过 网 络 投 票 的 中 小 投 资 者 股 东 13 人 ， 代 表 股 份
26,193,745 股，占公司有表决权股份总数的 0.4017％。
4.公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师列席了本次股东
大会。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下
议案，具体情况如下：
（一）《湖北能源集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
表决情况如下：同意4,804,020,218股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的99.9573%；反对247,300股，占出席会议股东所持
有效表决权股份数的0.0051%；弃权1,803,100股，占出席会议股东所
持有效表决权股份数的0.0375%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意24,928,112股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的92.3999%；反对247,300股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.9167%；弃权1,803,100
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的6.6835%。
（二）《湖北能源集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
表决情况如下：同意4,804,020,218股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9573%；反对247,300股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0051%；弃权1,803,100股，占出席会议股东所持
有效表决权股份数的0.0375%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意24,928,112股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的92.3999%；反对247,300股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.9167%；弃权1,803,100
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的6.6835%。
（三）《湖北能源集团股份有限公司 2023 年度报告及摘要》
表决情况如下：同意4,804,021,318股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9574%；反对246,200股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0051%；弃权1,803,100股，占出席会议股东所持
有效表决权股份数的0.0375%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 24,929,212 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 92.4040%；反对 246,200 股，
占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 数 的 0.9126% ； 弃 权
1,803,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 数 的
6.6835%。
（四）《湖北能源集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
表决情况如下：同意4,804,020,218股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9573%；反对247,300股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0051%；弃权1,803,100股，占出席会议股东所持
有效表决权股份数的0.0375%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 24,928,112 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 92.3999%；反对 247,300 股，
占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 数 的 0.9167% ； 弃 权
1,803,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 数 的
6.6835%。
（五）《湖北能源集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案》
表决情况如下：同意4,803,894,318股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9547%；反对398,300股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0083%；弃权1,778,000股，占出席会议股东所持
有效表决权股份数的0.0370%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 24,802,212 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 91.9332%；反对 398,300 股，
占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 数 的 1.4764% ； 弃 权
1,778,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 数 的
6.5904%。
（六）《湖北能源集团股份有限公司 2024 年度预算报告》
表决情况如下：同意4,784,822,173股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.5579%；反对19,445,345股，占出席会议股东所持
有效表决权股份数的0.4046%；弃权1,803,100股，占出席会议股东所
持有效表决权股份数的0.0375%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 5,730,067 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的 21.2394%；反对 19,445,345 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 72.0772%；弃权
1,803,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 数 的
6.6835%。
（七）《关于协议转让长江证券股份有限公司股份的议案》
本议案为关联交易事项。鉴于三峡集团同为公司、三峡资本、中
国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）控股股东，长电宜昌
能源投资有限公司（以下简称宜昌能投）及长电投资管理有限责任公
司（以下简称长电投资）为长江电力全资子公司。因此，三峡集团、
长江电力、宜昌能投、长电投资为关联股东，合计持股2,998,569,820
股，回避本议案表决。
表决情况如下：同意1,805,715,898股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9013%；反对1,784,900股，占出席会议股东所持
有效表决权股份数的0.0987%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 25,193,612 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 93.3840%；反对 1,784,900 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 6.6160%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
（八）《关于与三峡财务公司签订<金融服务协议>的议案》
鉴于三峡集团同为公司、中国长江电力股份有限公司（以下简称
长江电力）及三峡财务公司控股股东，长电宜昌能源投资有限公司（以
下简称宜昌能投）、长电投资管理有限责任公司（以下简称长电投资）
为长江电力全资子公司。因此，三峡集团、长江电力、宜昌能投、长
电投资为关联股东，合计持股2,998,569,820股，回避本议案表决。
表决情况如下：同意1,801,995,828股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.6954%；反对5,479,870股，占出席会议股东所持
有效表决权股份数的0.3032%；弃权25,100股，占出席会议股东所持
有效表决权股份数的0.0014%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 21,473,542 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 79.5950%；反对 5,479,870 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 20.3120%；弃权
25,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0930%。
（九）《关于公司 2024 年存、贷款关联交易预计的议案》
鉴于三峡集团同为公司、中国长江电力股份有限公司（以下简称
长江电力）及三峡财务公司、三峡融资租赁公司、三财香港公司控股
股东，长电宜昌能源投资有限公司（以下简称宜昌能投）、长电投资
管理有限责任公司（以下简称长电投资）为长江电力全资子公司。因
此，三峡集团、长江电力、宜昌能投、长电投资为关联股东，合计持
股2,998,569,820股，回避本议案表决。
表决情况如下：同意1,799,572,628股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的99.5614%；反对5,744,070股，占出席会议股东所
持有效表决权股份数的0.3178%；弃权2,184,100股，占出席会议股东
所持有效表决权股份数的0.1208%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 19,050,342 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 70.6130%；反对 5,744,070 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 21.2913%；弃权
2,184,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 数 的
8.0957%。
（十）《关于公司 2024 年度中期票据、超短期融资券债券额度
注册方案的议案》
表决情况如下：同意4,804,256,518股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的99.9623%；反对11,000股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0002%；弃权1,803,100股，占出席会议股东所持
有效表决权股份数的0.0375%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 25,164,412 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 93.2758%；反对 11,000 股，占
出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 数 的 0.0408% ； 弃 权
1,803,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 数 的
6.6835%。
（十一）《湖北能源集团股份有限公司未来三年（2024-2026 年）
股东回报规划》
表决情况如下：同意4,801,834,418股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的99.9119%；反对2,052,100股，占出席会议股东所
持有效表决权股份数的0.0427%；弃权2,184,100股，占出席会议股东
所持有效表决权股份数的0.0454%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 22,742,312 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 84.2979%；反对 2,052,100 股，
占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 数 的 7.6064% ； 弃 权
2,184,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 数 的
8.0957%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所
2.律师姓名：王芳、叶曦檐
3.结论性意见：律师认为公司本次股东大会的召集与召开程序符
合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《湖北能
源集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认的股东大会决议。
2.见证律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2024 年 6 月 12 日
