证券代码：000883       证券简称：湖北能源      公告编号：2024-045



                    湖北能源集团股份有限公司
            2024 年第二次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次会议无否决或修改提案的情况；
    2.本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。
    一、会议基本情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
    2.会议召开的时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 7 月 18 日下午 14:45
    （2）网络投票时间：2024 年 7 月 18 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 7 月 18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
时间为 2024 年 7 月 18 日 9:15 至 15:00。
    3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦
3706 会议室
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：公司董事涂山峰先生
    本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公
 司章程》的有关规定。
       （二）会议出席情况
       1.出席会议的总体情况
       出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 16 人，代表股份数
 5,025,118,890 股，占公司有表决权股份总数的 77.0641%。其中中
 小投资者共 11 人，代表股份 246,026,784 股，占公司有表决权股份
 总数的 3.7730%。
       2.现场会议出席情况
       出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 4 人，代表股份
 3,013,694,051 股，占公司有表决权股份总数的 46.2174%。其中，
 中小投资者股东 2 人，代表股份 212,074,360 股，占公司有效表决
 权股份总数的 3.2523%。
       3.网络投票情况
       通过网络投票出席会议的股东共 12 人，代表股份 2,011,424,839
 股，占公司有表决权股份总数的 30.8468％。
       其中，中小投资者股东 9 人，代表股份 33,952,424 股，占公司
 有表决权股份总数的 0.5207％。
       4.公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师列席了本次股东
 大会。
       二、议案审议表决情况
       会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，以累积投票方式等
 额选举公司董事、监事，具体情况如下：
提案
                提案名称              获得票数       同意比例   是否当选
编码
1.00   关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案
1.01   非独立董事何红心先生          5,023,614,657   99.9701%     当选
1.02   非独立董事涂山峰先生          5,023,614,657   99.9701%     当选
1.03   非独立董事龚平先生            5,023,614,657   99.9701%     当选
1.04     非独立董事韩勇先生                5,023,614,657      99.9701%        当选
1.05     非独立董事罗仁彩先生              5,029,519,257    100.0876%         当选
1.06     非独立董事潘承亮先生              5,023,614,657      99.9701%        当选
2.00     关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案
2.01     独立董事于良民先生                5,026,270,909    100.0229%         当选
2.02     独立董事杨汉明先生                5,022,754,554      99.9529%        当选
2.03     独立董事陈海嵩先生                5,024,098,309      99.9797%        当选
3.00     关于监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事的议案
3.01     监事于滨女士                      5,023,025,857      99.9583%        当选
3.02     监事魏玲女士                      5,026,270,909    100.0229%         当选
3.03     监事李辉华先生                    5,023,025,857      99.9583%        当选

         其中，中小股东的表决情况如下：
 提案编码                 提案名称                 获得票数             同意比例

       1.00    关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案
       1.01    非独立董事何红心先生               244,522,551           99.3886%
       1.02    非独立董事涂山峰先生               244,522,551           99.3886%
       1.03    非独立董事龚平先生                 244,522,551           99.3886%
       1.04    非独立董事韩勇先生                 244,522,551           99.3886%
       1.05    非独立董事罗仁彩先生               250,427,151       101.7886%
       1.06    非独立董事潘承亮先生               244,522,551           99.3886%
       2.00    关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案
       2.01    独立董事于良民先生                 247,178,803       100.4682%
       2.02    独立董事杨汉明先生                 243,662,448           99.0390%
       2.03    独立董事陈海嵩先生                 245,006,203           99.5852%
       3.00    关于监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事的议案
       3.01    监事于滨女士                       243,933,751           99.1493%
       3.02    监事魏玲女士                       247,178,803       100.4682%
       3.03    监事李辉华先生                     243,933,751           99.1493%

        注：按照累积投票规则，部分董事、监事候选人得票比例超过 100%。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所
    2.律师姓名：王芳、李悦
    3.结论性意见：律师认为公司本次股东大会的召集与召开程序符
合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《湖北能
源集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1.经与会董事签字确认的股东大会决议。
    2.见证律师出具的《法律意见书》。
    特此公告。


                             湖北能源集团股份有限公司董事会
                                        2024 年 7 月 18 日