证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-075
湖北能源集团股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无否决或修改提案的情况；
2.本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。
一、会议基本情况
（一）会议召开情况
1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
2.会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2024 年 11 月 12 日下午 14:45
（2）网络投票时间：2024 年 11 月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 11 月 12 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
时间为 2024 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00。
3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦
3706 会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长何红心先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 414 人，代表股份数
3,052,748,765 股，占公司有表决权股份总数的 46.9588%。其中中小
投资者共 412 人，代表股份 251,129,074 股，占公司有表决权股份总
数的 3.8630％。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 3 人，代表股份
3,013,693,951 股，占公司有表决权股份总数的 46.3580%。其中，中
小投资者 1 人，代表股份 212,074,260 股，占公司有表决权股份总数
的 3.2622%。
3.网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共 411 人，代表股份 39,054,814
股，占公司有表决权股份总数的 0.6008％。
其 中， 通过 网络投 票的 中小 投资者 股 东 411 人 ，代 表股 份
39,054,814 股，占公司有表决权股份总数的 0.6008％。
4.公司董事、监事、部分高级管理人员以及律师列席了本次股东
大会。
二、议案审议表决情况
会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，具体情况如下：
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件
的议案》
本议案属于关联交易事项，出席会议的关联股东中国长江三峡集
团有限公司（以下简称三峡集团）为公司控股股东，回避本议案表决。
表决情况如下：同意2,017,620,965股，占出席会议非关联股东所
持有效表决权股份数的99.3094%；反对13,879,595股，占出席会议非
关联股东所持有效表决权股份数的0.6832%；弃权150,800股，占出席
会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0074%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意237,098,679股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的94.4131%；反对13,879,595股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.5269%；弃权150,800
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0600%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的2/3以上通过。
（二）逐项审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股
股票方案的议案》
本议案属于关联交易事项，出席会议的关联股东三峡集团回避本
议案所有子议案表决。
1.发行股票的种类和面值
表决情况如下：同意2,017,487,965股，占出席会议非关联股东所
持有效表决权股份数的99.3029%；反对13,983,595股，占出席会议非
关联股东所持有效表决权股份数的0.6883%；弃权179,800股，占出席
会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0088%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意236,965,679股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的94.3601%；反对13,983,595股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.5683%；弃权179,800
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0716%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的 2/3 以上通过。
2.发行方式和发行时间
表决情况如下：同意2,017,647,165股，占出席会议非关联股东所
持有效表决权股份数的99.3107%；反对13,824,095股，占出席会议非
关联股东所持有效表决权股份数的0.6804%；弃权180,100股，占出席
会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0089%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意237,124,879股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的94.4235%；反对13,824,095股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.5048%；弃权180,100
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0717%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的2/3以上通过。
3.发行对象和认购方式
表决情况如下：同意2,017,662,665股，占出席会议非关联股东所
持有效表决权股份数的99.3115%；反对13,815,195股，占出席会议非
关联股东所持有效表决权股份数的0.6800%；弃权173,500股，占出席
会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0085%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意237,140,379股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的94.4297%；反对13,815,195股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.5012%；弃权173,500
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0691%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的2/3以上通过。
4.定价基准日、发行价格及定价原则
表决情况如下：同意2,017,410,365股，占出席会议非关联股东所
持有效表决权股份数的99.2990%；反对14,076,195股，占出席会议非
关联股东所持有效表决权股份数的0.6928%；弃权164,800股，占出席
会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0081%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意236,888,079股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的94.3292%；反对14,076,195股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.6052%；弃权164,800
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0656%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的2/3以上通过。
5.发行数量
表决情况如下：同意2,017,679,865股，占出席会议非关联股东所
持有效表决权股份数的99.3123%；反对13,757,795股，占出席会议非
关联股东所持有效表决权股份数的0.6772%；弃权213,700股，占出席
会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0105%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意237,157,579股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的94.4365%；反对13,757,795股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.4784%；弃权213,700
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0851%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的2/3以上通过。
6.募集资金规模和用途
表决情况如下：同意2,017,991,365股，占出席会议非关联股东所
持有效表决权股份数的99.3276%；反对13,167,395股，占出席会议非
关联股东所持有效表决权股份数的0.6481%；弃权492,600股，占出席
会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0242%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意237,469,079股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的94.5606%；反对13,167,395股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.2433%；弃权492,600
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1962%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的2/3以上通过。
7.发行股份的限售期
表决情况如下：同意2,017,556,965股，占出席会议非关联股东所
持有效表决权股份数的99.3063%；反对13,527,695股，占出席会议非
关联股东所持有效表决权股份数的0.6658%；弃权566,700股，占出席
会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0279%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意237,034,679股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的94.3876%；反对13,527,695股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.3867%；弃权566,700
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.2257%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的 2/3 以上通过。
8.本次发行完成前滚存未分配利润的安排
表决情况如下：同意2,017,618,165股，占出席会议非关联股东所
持有效表决权股份数的99.3093%；反对13,680,395股，占出席会议非
关联股东所持有效表决权股份数的0.6734%；弃权352,800股，占出席
会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0174%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意237,095,879股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的94.4120%；反对13,680,395股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.4476%；弃权352,800
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1405%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的 2/3 以上通过。
9.上市地点
表决情况如下：同意2,017,887,065股，占出席会议非关联股东所
持有效表决权股份数的99.3225%；反对13,271,895股，占出席会议非
关联股东所持有效表决权股份数的0.6533%；弃权492,400股，占出席
会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0242%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意237,364,779股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的94.5190%；反对13,271,895股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.2849%；弃权492,400
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1961%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的2/3以上通过。
10.本次向特定对象发行股票决议有效期
表决情况如下：同意2,017,598,265股，占出席会议非关联股东所
持有效表决权股份数的99.3083%；反对13,667,195股，占出席会议非
关联股东所持有效表决权股份数的0.6727%；弃权385,900股，占出席
会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0190%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意237,075,979股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的94.4040%；反对13,667,195股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.4423%；弃权385,900
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1537%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的2/3以上通过。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票
预案的议案》
本议案属于关联交易事项，出席会议的关联股东三峡集团回避本
议案表决。
表决情况如下：同意2,017,402,465股，占出席会议非关联股东所
持有效表决权股份数的99.2987%；反对14,000,795股，占出席会议非
关联股东所持有效表决权股份数的0.6891%；弃权248,100股，占出席
会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0122%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意236,880,179股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的94.3261%；反对14,000,795股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.5751%；弃权248,100
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0988%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的 2/3 以上通过。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票
募集资金使用的可行性分析报告的议案》
本议案属于关联交易事项，出席会议的关联股东三峡集团回避本
议案表决。
表决情况如下：同意2,017,591,965股，占出席会议非关联股东所
持有效表决权股份数的99.3080%；反对13,569,295股，占出席会议非
关联股东所持有效表决权股份数的0.6679%；弃权490,100股，占出席
会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0241%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意237,069,679股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的94.4015%；反对13,569,295股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.4033%；弃权490,100
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1952%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的 2/3 以上通过。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票
方案的论证分析报告的议案》
本议案属于关联交易事项，出席会议的关联股东三峡集团回避本
议案表决。
表决情况如下：同意2,017,558,065股，占出席会议非关联股东所
持有效表决权股份数的99.3063%；反对13,825,495股，占出席会议非
关联股东所持有效表决权股份数的0.6805%；弃权267,800股，占出席
会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0132%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意237,035,779股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的94.3880%；反对13,825,495股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.5053%；弃权267,800
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1066%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的 2/3 以上通过。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票
摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
本议案属于关联交易事项，出席会议的关联股东三峡集团回避本
议案表决。
表决情况如下：同意2,017,370,965股，占出席会议非关联股东所
持有效表决权股份数的99.2971%；反对14,011,395股，占出席会议非
关联股东所持有效表决权股份数的0.6897%；弃权269,000股，占出席
会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0132%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意236,848,679股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的94.3135%；反对14,011,395股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.5794%；弃权269,000
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1071%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的 2/3 以上通过。
（七）审议通过《关于签订<湖北能源集团股份有限公司向特定
对象发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》
本议案属于关联交易事项，出席会议的关联股东三峡集团回避本
议案表决。
表决情况如下：同意2,017,697,865股，占出席会议非关联股东所
持有效表决权股份数的99.3132%；反对13,684,595股，占出席会议非
关联股东所持有效表决权股份数的0.6736%；弃权268,900股，占出席
会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0132%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意237,175,579股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的94.4437%；反对13,684,595股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.4492%；弃权268,900
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1071%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的 2/3 以上通过。
（八）审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告
的议案》
鉴于公司本次向特定对象发行股票相关议案属于关联交易事项，
出席会议的关联股东三峡集团回避本议案表决。
表决情况如下：同意2,017,537,365股，占出席会议非关联股东所
持有效表决权股份数的99.3053%；反对13,912,095股，占出席会议非
关联股东所持有效表决权股份数的0.6848%；弃权201,900股，占出席
会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0099%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意237,015,079股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的94.3798%；反对13,912,095股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.5398%；弃权201,900
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0804%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的 2/3 以上通过。
（九）审议通过《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的
议案》
本议案属于关联交易事项，出席会议的关联股东三峡集团回避本
议案表决。
表决情况如下：同意2,017,984,465股，占出席会议非关联股东所
持有效表决权股份数的99.3273%；反对13,417,295股，占出席会议非
关联股东所持有效表决权股份数的0.6604%；弃权249,600股，占出席
会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0123%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意237,462,179股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的94.5578%；反对13,417,295股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.3428%；弃权249,600
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0994%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的 2/3 以上通过。
（十）审议通过《关于提请股东大会审议同意认购对象免于发出
要约的议案》
本议案属于关联交易事项，出席会议的关联股东三峡集团回避本
议案表决。
表决情况如下：同意2,017,355,465股，占出席会议非关联股东所
持有效表决权股份数的99.2963%；反对13,892,995股，占出席会议非
关联股东所持有效表决权股份数的0.6838%；弃权402,900股，占出席
会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0198%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意236,833,179股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的94.3074%；反对13,892,995股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.5322%；弃权402,900
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1604%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的 2/3 以上通过。
（十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士
全权办理本次发行具体事宜的议案》
本议案属于关联交易事项，出席会议的关联股东三峡集团回避本
议案表决。
表决情况如下：同意2,017,437,665股，占出席会议非关联股东所
持有效表决权股份数的99.3004%；反对13,712,295股，占出席会议非
关联股东所持有效表决权股份数的0.6749%；弃权501,400股，占出席
会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0247%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意236,915,379股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的94.3401%；反对13,712,295股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.4603%；弃权501,400
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1997%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所
2.律师姓名：王芳、李悦
3.结论性意见：律师认为公司本次股东大会的召集与召开程序符
合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《湖北能
源集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认的股东大会决议。
2.见证律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2024 年 11 月 12 日
