证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-079
湖北能源集团股份有限公司
关于公司参股企业三峡财务有限责任公司以未分配利润
转增注册资本暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次交易概述
（一）关联交易的基本情况
2024年12月5日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关
于公司参股企业三峡财务有限责任公司以未分配利润转增注册资本
暨关联交易的议案》，会议同意三峡财务有限责任公司（以下简称
三峡财务公司）将其未分配利润中的25亿元进行转增注册资本，各
股东按照持股比例增资，其中公司出资比例为10%，增资2.5亿元。
本次转增后，三峡财务公司注册资本由50亿元增加至75亿元，公司
在三峡财务公司出资额由5亿元增加至7.5亿元，持股比例不变。
（二）关联关系
三峡财务公司为公司控股股东中国长江三峡集团有限公司（以
下简称三峡集团）控股子公司，且三峡财务公司其他股东分别为三
峡集团及三峡集团控股子公司，因此三峡财务公司及三峡财务公司
其他股东均为公司关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》
等有关规定，本次转增构成关联交易。
（三）董事会表决情况
2024年12月5日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关
于公司参股企业三峡财务有限责任公司以未分配利润转增注册资本
暨关联交易的议案》。公司4名关联董事何红心先生、涂山峰先生、
韩勇先生、罗仁彩先生对该议案回避表决，其余5名非关联董事以5
票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该议案。该议案已经
公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。
董事会审议和表决本项议案的程序符合《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联
交易》及《公司章程》等有关规定。
（四）其他说明
本次关联交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，该事项无需提交公
司股东大会审议，尚需取得国家金融监督管理总局北京监管局批准
并在市场监督管理部门办理登记手续。
二、关联方基本情况
（一）中国长江三峡集团有限公司
企业名称：中国长江三峡集团有限公司
统一社会信用代码：91110000100015058K
企业类型：有限责任公司（国有独资）
成立日期：1993年9月18日
注册资本：21,150,000万元
法定代表人：刘伟平
注册地址：湖北省武汉市江岸区六合路1号
经营范围：项目投资；股权投资；水力发电；风力发电；太阳
能发电；生态保护服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；水
资源管理；水利相关咨询服务；新兴能源、资源再生利用技术研
发；新能源、环保技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广、技术服务；城市排水设施管理服务；市政设施管理服务；
环保咨询服务；工程管理服务；工程监理服务；物联网应用服务；
货物进出口、技术进出口、代理进出口；境内旅游业务。（市场主
体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东信息：国务院国有资产监督管理委员会持股100%。
截至2023年底，三峡集团经审计总资产为13,934.29亿元，净资
产为6,160.03亿元；2023年度实现营业总收入1,522.89亿元，净利
润438.49亿元。
截至2024年9月30日，三峡集团未经审计总资产为14,536.10亿
元，净资产为6,448.48亿元；2024年1-9月实现营业收入1,238.76亿
元，净利润433.45亿元。
截至本公告披露日，三峡集团不是失信被执行人，为公司控股
股东及实际控制人。
（二）中国长江电力股份有限公司
企业名称：中国长江电力股份有限公司
统一社会信用代码：91110000710930405L
企业类型：股份有限公司（上市）
成立日期：2002年11月4日
注册资本：2,446,821.7716万元
法定代表人：刘伟平
注册地址：北京市海淀区玉渊潭南路1号B座
经营范围：电力生产、经营和投资；电力生产技术咨询；水电
工程检修维护。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
主要股东信息：截至2024年9月30日，中国长江三峡集团有限公
司持股46.83%，为其控股股东。
截至2023年底，中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电
力）经审计总资产为5,719.43亿元，净资产为2,122.99亿元；2023
年度实现营业总收入781.12亿元，净利润279.56亿元。
截至2024年9月30日，长江电力未经审计总资产为5,693.50亿
元，净资产为2,218.18亿元；2024年1-9月实现营业收入663.31亿
元，净利润283.78亿元。
截至本公告披露日，长江电力不是失信被执行人，为公司5%以
上股东，与公司均为三峡集团控股子公司。
（三）中国三峡新能源（集团）股份有限公司
企业名称：中国三峡新能源（集团）股份有限公司
统一社会信用代码：9111000010000376X7
企业类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：1985年9月5日
注册资本：2,862,521.92万元
法定代表人：朱承军
注册地址：北京市通州区贡院街1号院1号楼二层206-23室
经营范围：风能、太阳能的开发、投资；清洁能源、水利、水
电、电力、供水、清淤、滩涂围垦、环境工程、种植业、养殖业、
旅游业的投资；投资咨询；资产托管、投资顾问；机械成套设备及
配件的制造、销售；承包境内水利电力工程和国际招标工程；与上
述业务相关的技术、信息咨询服务。（“1、未经有关部门批准，不
得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品
交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企
业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低
收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从
事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东信息：截至2024年9月30日，中国长江三峡集团有限公
司持股28.18%，长江三峡投资管理有限公司持股20.96%，三峡资本
控股有限责任公司持股3.49%。
截至2023年底，中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下
简称三峡能源）经审计总资产为3,117.08亿元，净资产为954.85亿
元；2023年度实现营业总收入264.85亿元，净利润82.70亿元。
截至2024年9月30日，三峡能源未经审计总资产为3,400.74亿
元，净资产为1,011.12亿元；2024年1-9月实现营业收入217.60亿
元，净利润62.45亿元。
截至本公告披露日，三峡能源不是失信被执行人，与公司均为
三峡集团控股子公司。
（四）长江三峡技术经济发展有限公司
企业名称：长江三峡技术经济发展有限公司
统一社会信用代码：91110000710923256F
企业类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：1998年10月30日
注册资本：41,000万元
法定代表人：毛三军
注册地址：北京市通州区粮市街2号院5号楼15层1506
经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；水利水电
工程施工；电力设备的制造、销售、安装；机械、电子设备、仪器
仪表、消防器材、五金交电、建筑材料、化工材料（危险化学品除
外）、汽车配件、电子计算机及配件木材、钢材、润滑油、润滑脂
的销售；施工机械、汽车的租赁；室内装饰装修；工程咨询、监
理、技术检测、技术服务；水利工程设备制造监理；承包境外水
利、水电工程及境内国际招标工程；进出口业务；工程勘察；工程
设计；物业管理；建设工程项目管理；专业承包，劳务分包；施工
总承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东信息：中国长江三峡集团有限公司持股100%。
截至2023年底，长江三峡技术经济发展有限公司经审计总资产
为36.89亿元，净资产为12.87亿元；2023年度实现营业总收入24.64
亿元，净利润1,262.28万元。
截至2024年9月30日，长江三峡技术经济发展有限公司未经审计
总资产为33.30亿元，净资产为12.13亿元；2024年1-9月实现营业收
入6.54亿元，净利润-8,146.78万元。
截至本公告披露日，长江三峡技术经济发展有限公司不是失信
被执行人，与公司均为三峡集团控股子公司。
（五）长江三峡实业有限公司
企业名称：长江三峡实业有限公司
统一社会信用代码：9142050075700533XP
企业类型：有限责任公司
成立日期：2003年12月11日
注册资本：5,000万元
法定代表人：刘清华
注册地址：宜昌市东山大道80号
经营范围：一般项目：物业管理,非居住房地产租赁,住房租赁,
园林绿化工程施工,市政设施管理,酒店管理,会议及展览服务,办公
服务,专业保洁、清洗、消毒服务,普通机械设备安装服务,消防技术
服务,金属结构制造,农副产品销售,五金产品零售,办公用品销售,办
公设备耗材销售,体育用品及器材零售,针纺织品销售,服装服饰零
售,鞋帽零售,灯具销售,厨具卫具及日用杂品零售,机械设备销售,电
子产品销售,建筑材料销售,化工产品销售（不含许可类化工产品）,
日用百货销售,生态环境材料销售,汽车零配件零售,互联网销售（除
销售需要许可的商品）,食品互联网销售（仅销售预包装食品）,通
用设备修理,机动车修理和维护。（除许可业务外，可自主依法经营
法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：餐饮服务,食品销售,住
宿服务,建设工程施工,房地产开发经营,建设工程设计,道路货物运
输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）
股东信息：三峡基地发展有限公司持股100%。三峡基地发展有
限公司为三峡集团控股子公司，三峡集团持有三峡基地发展有限公
司60%股权。
截至2023年底，长江三峡实业有限公司经审计总资产为10.81亿
元，净资产为3.04亿元；2023年度实现营业总收入11.36亿元，净利
润1,749.87万元。
截至2024年9月30日，长江三峡实业有限公司未经审计总资产为
9.88亿元，净资产为3.19亿元；2024年1-9月实现营业收入7.11亿
元，净利润2,146.08万元。
截至本公告披露日，长江三峡实业有限公司不是失信被执行
人，与公司均为三峡集团控股子公司。
四、交易标的基本情况
（一）三峡财务公司基本信息
企业名称：三峡财务有限责任公司
统一社会信用代码：91110000179100676E
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：500,000万元
法定代表人：程志明
注册地址：北京市海淀区玉渊潭南路1号楼3层302
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至本公告披露日，三峡财务公司不是失信被执行人，与公司
均为三峡集团控股子公司。
权属情况：截至本公告披露日，三峡财务公司股权权属清晰，
不存在抵押、质押等限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查
封、冻结等司法措施。本次交易不涉及债权、债务转移情况。
（二）三峡财务公司股权结构
截至本公告披露日，三峡财务公司股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 股权比例
中国长江三峡集团有限公司 302,562.00 60.51%
中国长江电力股份有限公司 96,744.00 19.35%
湖北能源集团股份有限公司 50,000.00 10.00%
中国三峡新能源（集团）股份有限公司 37,506.00 7.50%
长江三峡技术经济发展有限公司 10,575.00 2.12%
长江三峡实业有限公司 2,613.00 0.52%
合 计 500,000.00 100%
（三）三峡财务公司最近一年及一期的主要财务指标
三峡财务公司最近一年及一期主要财务指标数据如下：
单位：万元
财务指标类型 2023年1-12月 2024年1-9月
营业总收入 173,107.70 108,731.19
净利润 111,851.99 64,507.43
财务指标类型 2023年12月31日 2024年9月30日
资产总额 6,776,954.44 7,633,421.41
负债总额 5,435,614.29 6,220,557.58
所有者权益 1,341,340.15 1,412,863.83
三峡财务公司2023年度财务数据经大华会计师事务所（特殊普
通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（大华审字
[2024]0011021228号）；三峡财务公司2024年1-9月财务数据未经审
计。
（四）三峡财务公司历史沿革
三峡财务有限责任公司是经中国人民银行批准，于1997年11月
成立的，专门服务于三峡集团及其成员单位的非银行金融机构。
1998年，三峡财务公司取得上交所、深交所交易席位；1999
年，加入全国银行间拆借市场和债券市场；2011年7月公司注册地由
宜昌迁至北京，同时成立宜昌分公司。2015年、2016年、2017年分
别增加注册资本金，截至目前，三峡财务公司注册资本金为50亿
元。
五、交易的定价政策及定价依据
三峡财务公司本次以未分配利润转增注册资本25亿元，各股东
按持股比例转增，其中公司出资比例为10%，增资2.5亿元。本次转
增后，三峡财务公司注册资本由人民币50亿元增加至人民币75亿
元，公司在三峡财务公司出资额由人民币5亿元增加至7.5亿元，持
股比例不变。
六、本次交易对公司的影响
本次转增将促进三峡财务公司的持续健康发展，有助于提升其
为公司及公司控股子公司提供金融服务的能力；三峡财务公司本次
转增前后，其各股东的出资比例均保持不变，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形。
七、公司与关联方发生的关联交易情况
2024年年初至本次公告披露日，公司与三峡集团及其控股子公
司
发生的重大交易均已在定期报告或临时公告中披露。
八、独立董事过半数同意意见
公司于2024年12月5日召开第十届董事会独立董事专门会议2024
年第三次会议审议通过《关于公司参股企业三峡财务有限责任公司
以未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》，表决结果：3票同
意，0票反对，0票弃权。经审查，独立董事认为：三峡财务有限责
任公司（简称三峡财务公司）本次以未分配利润转增注册资本，有
助于财务公司进一步改善财务指标、促进企业持续健康发展，不涉
及公司货币出资，不会对公司经营业绩和财务状况产生影响，不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事同意本次交易事项，同意将该议案提交公司董事会审
议。鉴于三峡财务公司为公司控股股东三峡集团的控股子公司，且
三峡财务公司其他股东为三峡集团及三峡集团控股子公司，本次转
增构成关联交易，因此公司董事会在审议上述关联交易时，关联董
事应回避表决。
十、备查文件
1.公司第十届董事会第四次会议决议；
2.公司独立董事专门会议2024年第三次会议决议。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 5 日
