证券代码：000887               证券简称：中鼎股份           公告编号：2024-030



                       安徽中鼎密封件股份有限公司
                     二〇二三年年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示
      1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
      2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



       一、会议召开情况
      1、召开时间：
      (1)、现场会议时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 15:00；
      (2)、网络投票时间：2024 年 5 月 23 日；
      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 23 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
      通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 23 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
      2、股权登记日：2024 年 5 月 16 日（星期四）
      3、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室
      4、会议召集人：公司董事会
      5、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
      6、会议主持人：董事长夏迎松先生
      7、本次股东大会的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《安徽中鼎密封件股份
有限公司章程》的有关规定。
     二、会议出席情况

    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 65 人，代表股份 659,707,762 股，占上市公司总股份的
50.1111％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 532,738,621 股，占上市公司总股份的
40.4666％。
    通过网络投票的股东 62 人，代表股份 126,969,141 股，占上市公司总股份的 9.6445％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 64 人，代表股份 127,006,441 股，占上市公司总股份
的 9.6474％。
    其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 37,300 股，占上市公司总股份的
0.0028％。
    通过网络投票的中小股东 62 人，代表股份 126,969,141 股，占上市公司总股份的
9.6445％。
    公司董事、监事及部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

     三、提案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表
决情况如下：
    提案 1.00 2023 年度董事会工作报告
    总表决情况：
    同意 659,612,562 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9856％；反对 1,500 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 93,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0142％。该议案表决通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 126,911,241 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9250％；反对 1,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 93,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0738％。
    提案 2.00 2023 年度监事会工作报告
    总表决情况：
    同意 659,612,562 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9856％；反对 1,500 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 93,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0142％。该议案表决通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 126,911,241 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9250％；反对 1,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 93,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0738％。
    提案 3.00 2023 年度财务决算报告
    总表决情况：
    同意 659,612,562 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9856％；反对 1,500 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 93,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0142％。该议案表决通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 126,911,241 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9250％；反对 1,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 93,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0738％。
    提案 4.00 2023 年度利润分配预案
    总表决情况：
    同意 659,706,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 1,500 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案表决通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 127,004,941 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9988％；反对 1,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    提案 5.00 2023 年年度报告全文及摘要
    总表决情况：
    同意 659,612,562 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9856％；反对 1,500 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 93,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0142％。该议案表决通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 126,911,241 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9250％；反对 1,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 93,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0738％。
    提案 6.00 2023 年度内部控制评价报告
    总表决情况：
    同意 659,612,562 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9856％；反对 1,500 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 93,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0142％。该议案表决通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 126,911,241 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9250％；反对 1,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 93,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0738％。
    提案 7.00 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
    总表决情况：
    同意 127,004,941 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；反对 1,500 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案关联股东安徽中鼎控股(集团)股份有限公
司已回避表决，回避表决权股份数 532,701,321 股。该议案表决通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 127,004,941 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9988％；反对 1,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    提案 8.00 关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2023 年度）
    总表决情况：
    同意 659,612,562 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9856％；反对 1,500 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 93,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0142％。该议案表决通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 126,911,241 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9250％；反对 1,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 93,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0738％。
    提案 9.00 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
    总表决情况：
    同意 632,782,281 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.9186％；反对 26,925,481 股，
占出席会议所有股东所持股份的 4.0814％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案表决通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 100,080,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.7999％；反对 26,925,481
股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.2001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    提案 10.00 关于申请 2024 年度授信额度的议案
    总表决情况：
    同意 659,681,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对 26,601 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 1 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案表决通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 126,979,839 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9791％；反对 26,601 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0209％；弃权 1 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    提案 11.00 关于开展外汇套期保值业务的议案
    总表决情况：
    同意 659,706,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 1,500 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案表决通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 127,004,941 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9988％；反对 1,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    提案 12.00 关于为控股公司提供担保的议案
    总表决情况：
    同意 629,537,736 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.4268％；反对 30,170,026 股，
占出席会议所有股东所持股份的 4.5732％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案表决通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 96,836,415 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.2453％；反对 30,170,026
股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.7547％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    提案 13.00 关于会计政策变更的议案
    总表决情况：
    同意 659,706,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 1,500 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案表决通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 127,004,941 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9988％；反对 1,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    提案 14.00 关于续聘会计师事务所的议案
    总表决情况：
    同意 653,604,257 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0748％；反对 10,300 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 6,093,205 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.9236％。该议案表决通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 120,902,936 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1943％；反对 10,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0081％；弃权 6,093,205 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 4.7976％。
    提案 15.00 关于修订《公司章程》的议案
    总表决情况：
    同意 659,706,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 1,500 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 127,004,941 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9988％；反对 1,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    提案 16.00 关于修订公司治理制度的议案
    提案 16.01 《董事会议事规则》
    总表决情况：
    同意 612,807,832 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.8908％；反对 46,899,930 股，
占出席会议所有股东所持股份的 7.1092％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 80,106,511 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.0728％；反对 46,899,930
股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.9272％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    提案 16.02 《独立董事工作细则》
    总表决情况：
    同意 612,807,832 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.8908％；反对 46,899,930 股，
占出席会议所有股东所持股份的 7.1092％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案表决通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 80,106,511 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.0728％；反对 46,899,930
股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.9272％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    提案 17.00 关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案
    总表决情况：
    同意 659,706,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 1,500 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案表决通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 127,004,941 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9988％；反对 1,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    提案 18.00 关于监事 2023 年度薪酬的议案
    总表决情况：
    同意 659,706,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 1,500 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案表决通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 127,004,941 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9988％；反对 1,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
    2、见证律师：束晓俊    方娟
    3、结论性意见：见证律师认为，公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程
  序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文
  件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
  五、备查文件
   1、安徽中鼎密封件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
   2、安徽承义律师事务所关于安徽中鼎密封件股份有限公司召开 2023 年年度股东
大会的法律意见书。


   特此公告。




                                           安徽中鼎密封件股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2024 年 5 月 24 日