证券代码：000893           证券简称：亚钾国际           公告编号：2024-048



             亚钾国际投资（广州）股份有限公司
             第八届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届
董事会第十五次会议的会议通知于 2024 年 10 月 11 日以邮件方式发出，会议于
2024 年 10 月 15 日下午以通讯方式召开。公司董事长郭柏春先生近日已可以正
常履职，会议由公司董事长郭柏春先生召集并主持。本次会议应出席董事 8 人，
实际出席董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

    一、关于更换公司总经理的议案

    为保证公司的经营管理工作有序推进，经公司董事长提名，董事会同意更换
刘冰燕女士为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时
止。马英军先生自董事会审议通过之日起不再担任总经理职务。

    具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广
州）股份有限公司关于更换公司总经理的公告》。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。

                                 亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会
                                               2024 年 10 月 15 日

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