证券代码：000893           证券简称：亚钾国际           公告编号：2024-050



             亚钾国际投资（广州）股份有限公司
             第八届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届
董事会第十六次会议的会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式发出，会议于
2024 年 10 月 29 日上午以通讯方式召开。会议由公司董事长郭柏春先生召集并
主持。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事及高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

    一、关于《2024 年第三季度报告》的议案

    具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广
州）股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。

                                 亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会
                                               2024 年 10 月 30 日




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