证券代码：000895           证券简称：双汇发展         公告编号：2024-45



                     河南双汇投资发展股份有限公司
            关于召开2024年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况

    (一) 股东大会届次：本次股东大会为公司 2024 年第二次临时股东大会

    (二) 股东大会的召集人：公司董事会

    (三) 会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 12 月 7 日召开第九届董事会

第五次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2024 年

第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、深

圳证券交易所业务规则和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公

司章程》）的规定。

    (四) 会议召开的日期、时间：

    1．现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）16:00。

    2．网络投票时间：2024 年 12 月 30 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12

月 30 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12

月 30 日 9:15~15:00 的任意时间。

    (五) 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

                                      1
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网

络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的

交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票

中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结

果为准。

    (六) 会议的股权登记日：2024 年 12 月 23 日。

    (七) 出席对象：

    1. 于股权登记日 2024 年 12 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，

或在网络投票时间参加网络投票。

    2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

    3. 本公司聘请的律师。

  (八) 会议地点：河南省漯河市牡丹江路 288 号双汇总部大楼一楼报告厅。

    二、会议审议事项

    (一) 审议事项
                                                              备注
 提案
                              提案名称                    该列打勾的栏
 编码
                                                           目可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

                              非累积投票提案

 1.00      《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》             √

 2.00      《关于修订<公司章程>的议案》                         √

 3.00      《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                 √

 4.00      《关于修订<董事会议事规则>的议案》                   √

                                    2
                                                                  备注
 提案
                              提案名称                        该列打勾的栏
 编码
                                                               目可以投票

  5.00   《关于修订<监事会议事规则>的议案》                         √

    (二) 披露情况

    上述议案的具体内容请见公司于 2024 年 12 月 10 日刊登在《中国证券报》

《证券时报》 上海证券报》 证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《第九届董事会第五次会议决议公告》 第九届监事会第三次会议决议公告》

《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》《<公司章程>修订对照表》《<股东

会议事规则>修订对照表》《<董事会议事规则>修订对照表》《<监事会议事规则>

修订对照表》等相关公告及文件。

    (三) 特别强调事项

    1. 上述第 1 项议案，公司将对中小股东的表决单独计票并披露。中小股东

是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份

的股东以外的其他股东。

    2. 上述第 1 项议案，涉及关联交易事项，与该议案有利害关系的关联股东

罗特克斯有限公司及其关联人士，以及其他符合《深圳证券交易所股票上市规则》

规定的关联股东应当回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票表决。

    3. 上述第 2、3、4、5 项议案，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的

2/3 以上通过。

    三、会议登记方法

    (一) 登记方式

    1. 法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。法定代表人出席会议

的，须持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证、法定代表人证

明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、
                                     3
股东账户卡或持股凭证、法定代表人证明书、法定代表人出具并加盖公章的授权

委托书办理登记手续。

    2. 个人股东本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办

理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、委托人

身份证、委托人股东账户卡或持股凭证、授权委托书办理登记手续。

    3. 根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，投资者参与融资融券

业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于本

公司的股东名册上，相关股票的投票权应由证券公司在事先征求投资者意见的条

件下，以证券公司的名义为投资者行使。

    有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，投资者为个人的，

须持本人身份证、融资融券受托证券公司营业执照复印件、受托证券公司的股东

账户卡或持股证明、受托证券公司出具的授权委托书办理登记手续；投资者为法

人的，须持参会人员身份证、营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人

出具并加盖公章的授权委托书（如需）、融资融券受托证券公司营业执照复印件、

受托证券公司的股东账户卡或持股证明、受托证券公司出具的授权委托书办理登

记手续。

    4. 异地股东可以信函、传真和电子邮件方式登记，不接受电话登记。

    (二) 登记时间：2024 年 12 月 26 日-12 月 27 日 09:00~16:00。

    (三) 登记地点：河南省漯河市牡丹江路 288 号双汇总部大楼二十三楼公司证

券部。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易

系统投票和互联网投票系统投票（网址：http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票相

关事宜参见附件 1。

                                      4
五、其他事项

(一) 会议联系方式：

联系电话：（0395）2676530

传    真：（0395）2693259

电子邮箱：0895@shuanghui.net

邮政编码：462000

联 系 人：张霄

(二) 会议费用：出席现场会议的股东及股东代表，食宿、交通费用自理。

六、备查文件

(一) 公司第九届董事会第五次会议决议；

(二) 公司第九届监事会第三次会议决议；

(三) 深圳证券交易所要求的其他文件。



特此公告。




                                        河南双汇投资发展股份有限公司

                                                               董事会

                                                   2024 年 12 月 10 日




                               5
附件1：

                      参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票程序

    1. 投票代码：360895，投票简称：双汇投票。

    2. 填报表决意见

    （1）本次提案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意

见：同意、反对、弃权。

    （2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表

决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2024 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30 和

13:00~15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过深圳证券交易所交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统的投票时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15~15:00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或

“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

                                      6
   3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。




                                    7
       附件 2：

                                      授权委托书


           兹委托_________（先生/女士）代表本人（本公司）出席河南双汇投资发展

       股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对

       该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相

       关文件。如无明确投票指示，受托人有权按自己的意见投票。本授权委托书的有

       效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

           委托人对提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”或填报选举票数）：

                                                           备注          表决意见

提案                                                      该列打
                           提案名称                       勾的栏    同     反       弃
编码
                                                          目可以    意     对       权
                                                          投票

100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

                                   非累积投票提案

1.00    《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》            √

2.00    《关于修订<公司章程>的议案》                        √

3.00    《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                √

4.00    《关于修订<董事会议事规则>的议案》                  √

5.00    《关于修订<监事会议事规则>的议案》                  √


       委托人姓名（或法人股东名称）：


       委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：


       委托人证券账户号码：


                                          8
委托人持股数：


受托人姓名：


受托人身份证号码：




委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：


委托日期：




说明：

    1. 本次提案均为非累积投票提案，股东对总议案进行投票，视为对所有提

案表达相同意见。

    2. 股东对同一提案不能有两项或多项投票指示，请股东在相应的表决意见

项下划“√”，未填或错填均视为弃权。

    3. 提案 1.00 涉及关联交易事项，应当回避表决的股东请在表决意见选项中

任一栏处注明“回避”，否则，公司有权按回避处理。

    4. 本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。




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