证券代码：000899         证券简称：赣能股份         公告编号：2024-24


                     江西赣能股份有限公司
             2024 年四次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）江西赣能股份有限公司 2024 年四次临时董事会会议于 2024 年 3 月

18 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

    （二）本次会议的召开时间为 2024 年 3 月 22 日，会议以通讯方式召开。

    （三）本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。

    （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会人员经过认真审议，通过决议如下：

    （一）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于拟转让控股

子公司江西赣能上高发电有限公司 39%股权的议案》。

    为充分发挥支撑电源兜底保供作用，增强电力供应保障能力，充分发挥

煤电联营优势，同意公司以协议转让的方式将所持控股子公司江西赣能上高

发电有限公司（以下简称“上高发电”）39%股权转让至陕煤电力集团有限公

司，股权转让交易价格为 0 元。本次股权转让完成后，公司持有上高发电 51%

股权。公司董事会授权公司管理层办理本次股权转让相关事宜，授权有效期

为自董事会通过之日起至股权转让相关事项办理完毕之日止。

    具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于转让控股子公

司江西赣能上高发电有限公司 39%股权的公告》（2024-25）。
    （二）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于控股子公司

拟投资建设抽水蓄能项目的议案》。

    为进一步落实公司“十四五”发展规划，提升公司电力供应保障能力，促进

公司绿色低碳转型发展，增强公司在江西省电力市场竞争力，同意公司控股子公

司江西峰山抽水蓄能有限公司投资建设江西赣县抽水蓄能电站项目，项目动态总

投资约为 78.55 亿元，其中自有资金占 20%，其余部分以银行贷款等融资方式解

决。

       该议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于控股子公司拟

投资建设抽水蓄能项目的公告》（2024-26）。

    （三）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于召开 2024

年第一次临时股东大会的议案》。

    同意公司于 2024 年 4 月 9 日 14:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，

召开方式为采取网络投票与现场投票相结合的方式。

    具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于召开 2024 年

第一次临时股东大会的通知》（2024-27）。

    上述议案（二）尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    （一）公司 2024 年第四次临时董事会会议决议；

    （二）公司第九届董事会战略与投资委员会意见。




                                            江西赣能股份有限公司董事会

                                                   2024 年 3 月 22 日