证券代码：000899         证券简称：赣能股份         公告编号：2024-58

                      江西赣能股份有限公司
           2024 年第七次临时董事会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    （一）江西赣能股份有限公司 2024 年第七次临时董事会会议于 2024 年 6 月

24 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

    （二）本次会议的召开时间为 2024 年 7 月 2 日，会议以通讯方式召开。

    （三）本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。

    （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会人员经过认真审议，通过决议如下：

    （一）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于全资孙公司

拟投资建设光伏发电项目的议案》。

    为做大做优做强公司电力资产，促进公司绿色低碳转型，全面实施能源安全

新战略，董事会同意公司全资孙公司上高赣能新能源有限公司在江西省上高县投

资建设上高县敖山镇赣能 50MW 农（渔）光互补光伏发电项目，项目总装机容

量约 50.2652MW，计划总投资约 19,173.41 万元。

    具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于全资孙公司投

资建设光伏发电项目的公告》（2024-59）。

    （二）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于修订<内部

控制手册>及制定<内部控制评价手册>的议案》。
    为进一步完善公司内部控制管理体系、规范内部控制流程，根据《企业内部

控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求，结合公司实际情况，董

事会同意对公司《内部控制手册》进行修订并制定《内部控制评价手册》。

    （三）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于制定<对外

捐赠管理办法>的议案》。

    为了进一步规范公司的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，正确履

行社会责任，维护公司全体股东权益，根据《中华人民共和国慈善法》《中华人

民共和国公益事业捐赠法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事

会同意制定公司《对外捐赠管理办法》。

    具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司对外捐赠管理办

法》。

    （四）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于修订<投资

管理办法>部分内容的议案》。

    为适应公司发展需要，进一步规范公司投资行为，强化投资事前、事中、事

后及参股投资管理体系，有效防范投资风险，结合公司实际情况，董事会同意对

公司《投资管理办法》相关条款进行修订。

    具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司投资管理办法》。

    （五）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于废止<反舞

弊及投诉举报工作制度>的议案》。

    为进一步加强公司规章制度管理，提高管理效率效益，结合公司实际情况，

董事会同意废止公司《反舞弊及投诉举报工作制度》。

    三、备查文件

    （一）公司 2024 年第七次临时董事会会议决议；

    （二）公司第九届董事会战略与投资委员会意见。

                                         江西赣能股份有限公司董事会

                                                   2024 年 7 月 2 日