证券代码：000899         证券简称：赣能股份         公告编号：2024-75

                       江西赣能股份有限公司
           2024 年第九次临时董事会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    （一）江西赣能股份有限公司 2024 年第九次临时董事会会议于 2024 年 9 月

13 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

    （二）本次会议的召开时间为 2024 年 9 月 20 日，会议以通讯方式召开。

    （三）本次会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。

    （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会人员经过认真审议，通过决议如下：

    （一）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于修订<经理

层成员任期制和契约化管理办法>部分内容的议案》。

    为进一步提升公司经理层成员任期制和契约化管理，分层分类落实企业负责

人经营管理责任，根据《关于印发〈省出资监管企业经理层成员任期制和契约化

管理质量提升专项行动方案〉的通知》（赣国资考核字〔2024〕1 号）等有关规

定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《经理层成员任期制和契约化管理办

法》相关条款进行修订。

    具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司经理层成员任期制

和契约化管理办法》。

    （二）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于修订<经理
层成员经营业绩考核和薪酬管理办法>部分内容的议案》。

    为进一步提升公司经理层成员任期制和契约化管理，强化有效的激励约束机

制，根据《关于印发〈省出资监管企业经理层成员任期制和契约化管理质量提升

专项行动方案〉的通知》（赣国资考核字〔2024〕1 号）等有关规定，结合公司

实际情况，董事会同意对公司《经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法》相关

条款进行修订。

    具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司经理层成员经营业

绩考核和薪酬管理办法》。

    三、备查文件

    （一）公司 2024 年第九次临时董事会会议决议；

    （二）公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会意见。




                                          江西赣能股份有限公司董事会

                                                   2024 年 9 月 20 日