证券代码：000899         证券简称：赣能股份        公告编号：2024-79

                      江西赣能股份有限公司
           2024 年第十次临时董事会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    （一）江西赣能股份有限公司 2024 年第十次临时董事会会议于 2024 年 10

月 17 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

    （二）本次会议的召开时间为 2024 年 10 月 24 日，会议以通讯方式召开。

    （三）本次会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。

    （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会人员经过认真审议，通过决议如下：

    （一）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《2024 年三季度

报告全文》。

    具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司 2024 年三季度报

告》（2024-81）。

    （二）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于与控股股东

续签＜江投国华信丰发电有限责任公司股权托管协议＞暨关联交易的议案》。

    三名关联董事宋和斌先生、黄博先生及李声意先生回避表决，议案由出席会

议的其余七名董事投票表决。

    为充分发挥资源整合效应，董事会同意公司与控股股东江西省投资集团有限

公司续签《江投国华信丰发电有限责任公司股权托管协议》，由公司继续托管其
所持的江投国华信丰发电有限责任公司 90%股权，托管期限自 2024 年 11 月 1 日

起至 2025 年 12 月 31 日止。

    该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

    具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于与控股股东续

签<江投国华信丰发电有限责任公司股权托管协议>暨关联交易的公告》（2024-

82）。

    （三）以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于选举公司第

九届董事会董事长及董事会战略与投资委员会主任委员的议案》。

    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会同意选举董事宋和斌先

生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事

会届满时止。

    同时，根据《公司董事会战略与投资委员会工作细则》，宋和斌先生担任公

司董事会战略与投资委员会主任委员。

    董事宋和斌先生回避表决。

    具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于选举新任董事

长的公告》（2024-83）。

    三、备查文件

    （一）公司 2024 年第十次临时董事会会议决议；

    （二）独立董事专门会议关于公司 2024 年第十次临时董事会会议相关事项

的审查意见。




                                         江西赣能股份有限公司董事会

                                                 2024 年 10 月 24 日