股票简称：云内动力             股票代码：000903            编号：2024—049 号



                       昆明云内动力股份有限公司
                第七届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议
于2024年9月13日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于2024
年9月10日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到董事7
人，实际参会董事7人，会议由董事长杨波先生主持，公司监事和高级管理人员
列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符
合有关法规及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于调整公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
    表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    鉴于公司董事会成员发生变动，为完善公司治理结构，保证董事会各专门委
员会正常有序开展工作，根据《公司法》、《公司章程》及各委员会议事规则等有
关规定，董事会同意对第七届董事会各专门委员会委员构成进行调整，调整后各
专门委员会成员构成如下：
    A、投资与决策咨询委员会的人员组成为：杨波、李钧、楼狄明（独立董事），
杨波为投资与决策咨询委员会主任委员；
    B、审计委员会的人员组成为：王果辉（独立董事）、楼狄明（独立董事）、
王洪亮，王果辉为审计委员会主任委员；
    C、提名委员会的人员组成为：楼狄明（独立董事）、王洪亮、郑冬渝（独
立董事），楼狄明为提名委员会主任委员；
     D、薪酬与考核委员会的人员组成为：郑冬渝（独立董事）、王果辉（独
立董事）、刘伟（独立董事），郑冬渝为薪酬与考核委员会主任委员。
    2、审议通过了《关于开展 L4 级智能配送机器人业务并签署<战略合作协议>
的议案》
    表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    为积极响应云南滇中新区《面向南亚东南亚的未来交通创新研究院建设与国
际人才培养交通强国建设试点任务》，加快云南省智能物流商业化运营平台建设，
提升公司综合实力，董事会同意公司开展 L4 级智能配送机器人业务并与九识（苏
州）智能科技有限公司签署《战略合作协议》，就 L4 级智能配送机器人相关硬
件、软件及业务运营等方面达成战略合作关系。具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于签署<战略合作协议>的公告》。
    3、审议通过了《关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
    表决结果：本议案 4 票表决，4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    基于公司业务发展及日常生产经营需要，公司董事会同意追加 2024 年与关
联方云南云内动力集团有限公司、无锡明恒混合动力技术有限公司及苏州国方汽
车电子有限公司的关联交易，追加金额共计 7,000.00 万元。具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于追加 2024 年度日常关联
交易预计额度的公告》。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上
市公司规范运作》及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等法律法规的要求，
审议该议案时关联董事杨波先生、王洪亮先生、李钧先生已回避表决。本事项提
交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
    三、备查文件
    1、第七届董事会第七次会议决议；
    2、2024 年第二次独立董事专门会议决议。


    特此公告。




                                              昆明云内动力股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                 二〇二四年九月十四日