证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-02


             厦门港务发展股份有限公司
      第七届董事会第三十五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于
2024 年 1 月 23 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开
第七届董事会第三十五次会议（以下简称本次会议）的通知；
    2．本公司于 2024 年 1 月 30 日（星期二）以通讯表决方
式召开本次会议；
    3．本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名；
    4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    1．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2024 年度
日常关联交易预计的议案》
    具体内容参见 2024 年 1 月 31 日刊登于《证券时报》《中

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国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司
2024 年度日常关联交易预计的公告》。
    本公司于 2024 年 1 月 29 日召开第七届董事会 2024 年
度独立董事第一次专门会议，独立董事专门会议审议通过了
该项议案，并同意将该项议案提交公司第七届董事会第三十
五次会议审议。
    本项议案为关联交易事项，关联董事陈朝辉先生、白雪
卿女士、吴岩松先生、林福广先生、陈赟先生回避表决。
    本项议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
    本项议案尚需提交公司股东大会进行审议。
    2．审议通过了《关于召开公司 2024 年度第二次临时股
东大会的议案》
    本公司拟于 2024 年 2 月 26 日（星期一）下午 15：00 在
公司大会议室召开公司 2024 年度第二次临时股东大会，具
体内容参见 2024 年 1 月 31 日刊登在《证券时报》《中国证
券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2024 年度第二次临时股东
大会的通知》。
    本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
    三、备查文件目录
    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

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特此公告。




             厦门港务发展股份有限公司董事会
                       2024 年 1 月 30 日




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