证券代码：000905   证券简称：厦门港务    公告编号：2024-30

             厦门港务发展股份有限公司
       2024 年度第三次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   1．本次会议无否决提案的情况；
   2．本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况。

   一、会议召开和出席情况
   （一）召开时间
   1．现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下
午 15:00；
   2．网络投票时间：2024 年 9 月 13 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9
月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2024 年 9 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
   （二）现场会议召开地点：本公司大会议室；
   （三）召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投
票相结合的方式；
   （四）召集人：公司董事会；

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   （五）主持人：董事长陈朝辉先生；
   （六）会议召开的合法合规性：会议的召集召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股
东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《厦
门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
规定；
    （七）会议的出席情况
    1．参加现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代
表共 112 人，代表股份 390,255,887 股，占公司股份总数
741,809,597 股的 52.6086％。其中：
    （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委
托代表共 1 人，代表股份 386,907,522 股，占公司股份总数
的 52.1573%。出席本次股东大会现场会议持有 5%以上股份
的股东代理人 1 人，代表股份 386,907,522 股，占公司股份
总数的 52.1573%。
   （2）参加网络投票的股东 111 人，代表股份 3,348,365
股，占公司股份总数的 0.4514％。
   （3）参加表决的中小投资者及代理人（除单独或合计持
有公司5%以上股份以外的股东）111人，代表股份3,348,365
股，占公司股份总数的0.4514％。
    2．公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其


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他高级管理人员列席了本次会议，福建天衡联合律师事务所
律师列席并见证了本次会议。

   二、议案审议和表决情况
   本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式
审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
   1.《厦门港务发展股份有限公司 2024 年半年度利润分配
预案》
   本项议案总表决结果：同意股份 389,731,387 股，占出席
会议有表决权股份总数的 99.8656%；反对股份 515,400 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.1321％；弃权股份 9,100
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0023％。
   表决结果：该议案获得通过。
   2.《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
   本项议案总表决结果：同意股份 389,410,986 股，占出席
会议有表决权股份总数的 99.7835%；反对股份 611,101 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.1566％；弃权股份 233,800
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0599％。
   表决结果：该议案获得通过。
   3.《关于本公司符合发行公司债券条件的议案》
   本项议案总表决结果：同意股份 389,469,486 股，占出席
会议有表决权股份总数的 99.7985%；反对股份 600,901 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.1540％；弃权股份 185,500

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股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0475％。
   表决结果：该议案获得通过。
   4.《关于本次发行公司债券具体方案的议案》（本议案
逐项表决）
   （1）发行规模
   本项表决结果：同意股份 389,466,486 股，占出席会议有
表决权股份总数的 99.7977%；反对股份 602,301 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.1543％；弃权股份 187,100 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0479％。
   表决结果：本项获得通过。
   （2）票面金额及发行价格
   本项表决结果：同意股份 389,466,086 股，占出席会议有
表决权股份总数的 99.7976%；反对股份 602,001 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.1543％；弃权股份 187,800 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0481％。
   表决结果：本项获得通过。
   （3）发行对象及向公司股东配售的安排
   本项表决结果：同意股份 389,408,686 股，占出席会议有
表决权股份总数的 99.7829%；反对股份 609,601 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.1562％；弃权股份 237,600 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0609％。
   表决结果：本项获得通过。


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   （4）债券期限
   本项表决结果：同意股份 389,467,786 股，占出席会议有
表决权股份总数的 99.7981%；反对股份 600,901 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.1540％；弃权股份 187,200 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0480％。
   表决结果：本项获得通过。
   （5）债券利率
   本项表决结果：同意股份 389,414,386 股，占出席会议有
表决权股份总数的 99.7844%；反对股份 652,701 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.1672％；弃权股份 188,800 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0484％。
   表决结果：本项获得通过。
   （6）还本付息的期限和方式
   本项表决结果：同意股份 389,466,386 股，占出席会议有
表决权股份总数的 99.7977%；反对股份 601,001 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.1540％；弃权股份 188,500 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0483％。
   表决结果：本项获得通过。
   （7）发行方式
   本项表决结果：同意股份 389,466,086 股，占出席会议有
表决权股份总数的 99.7976%；反对股份 602,101 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.1543％；弃权股份 187,700 股，


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占出席会议有表决权股份总数的 0.0481％。
   表决结果：本项获得通过。
   （8）担保情况
   本项表决结果：同意股份 389,382,586 股，占出席会议有
表决权股份总数的 99.7762%；反对股份 687,101 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.1761％；弃权股份 186,200 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0477％。
   表决结果：本项获得通过。
   （9）赎回或回售条款
   本项表决结果：同意股份 389,492,586 股，占出席会议有
表决权股份总数的 99.8044%；反对股份 577,201 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.1479％；弃权股份 186,100 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0477％。
   表决结果：本项获得通过。
   （10）募集资金使用范围
   本项表决结果：同意股份 389,440,886 股，占出席会议有
表决权股份总数的 99.7912%；反对股份 628,901 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.1612％；弃权股份 186,100 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0477％。
   表决结果：本项获得通过。
   （11）上市场所
   本项表决结果：同意股份 389,477,085 股，占出席会议有


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表决权股份总数的 99.8004%；反对股份 592,401 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.1518％；弃权股份 186,401 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0478％。
   表决结果：本项获得通过。
   （12）偿债保障措施
   本项表决结果：同意股份 389,425,185 股，占出席会议有
表决权股份总数的 99.7871%；反对股份 592,501 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.1518％；弃权股份 238,201 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0610％。
   表决结果：本项获得通过。
   （13）股东大会决议的有效期
   本项表决结果：同意股份 389,492,285 股，占出席会议有
表决权股份总数的 99.8043%；反对股份 557,201 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.1428％；弃权股份 206,401 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0529％。
   表决结果：本项获得通过。
   （14）发行方案的最终确定
   本项表决结果：同意股份 389,415,885 股，占出席会议有
表决权股份总数的 99.7848%；反对股份 601,001 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.1540％；弃权股份 239,001 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0612％。
   表决结果：本项获得通过。


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   5.《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债
券发行及上市相关事宜的议案》
   本项议案总表决结果：同意股份 389,476,985 股，占出席
会议有表决权股份总数的 99.8004%；反对股份 592,501 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.1518％；弃权股份 186,401
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0478％。
   表决结果：该议案获得通过。

   三、律师出具的法律意见
   福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师、廖明骐律师列席
见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本公司 2024
年度第三次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股
东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表
决结果合法有效。

   四、备查文件
   1．公司 2024 年度第三次临时股东大会会议记录；
   2．福建天衡联合律师事务所出具的关于厦门港务发展股
份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会的法律意见书；
   3．公司 2024 年度第三次临时股东大会决议。

   特此公告。




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厦门港务发展股份有限公司董事会
        2024 年 9 月 13 日




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