证券代码：000905 证券简称：厦门港务    公告编号：2024-35


             厦门港务发展股份有限公司
         第八届监事会第五次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024
年 12 月 4 日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第八
届监事会第五次会议（以下简称本次会议）的书面通知；
    2．公司于 2024 年 12 月 11 日（星期三）下午 16：30 以
现场表决方式在公司会议室召开第八届监事会第五次会议；
    3．本次会议应到监事 5 名，实际参会监事 5 名；
    4．本次会议由监事会主席詹竞瑜先生主持；
    5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《厦门港务发展股份公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1．审议通过《关于核销应收账款坏账的议案》
    监事会对该事项发表如下意见：本次核销应收款项坏账
事项符合《企业会计准则》等相关法律、法规和公司实际情
况,有利于真实反映企业财务状况,核销依据充分；公司董事


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会就本次核销的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此，监事会同意本次应收账款坏账核销。
    具体内容参见 2024 年 12 月 12 日刊登在《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公
司关于核销应收账款坏账的公告》。
    本项议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
    2．审议通过《关于本公司控股子公司厦门外代对外捐赠
的议案》
    监事会认为：本次对外捐赠符合公司积极履行国有企业
社会责任的要求，能够更好彰显国有企业的责任担当，树立
国企良好的社会形象，本次捐赠资金来源为公司控股子公司
中国厦门外轮代理有限公司（以下简称厦门外代）自有资金，
对本公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对全
体股东利益构成重大影响，因此同意本公司控股子公司厦门
外代向南平市松溪县梅口埠景区捐赠 50 万元人民币。
    本项议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。

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厦门港务发展股份有限公司监事会
       2024 年 12 月 11 日




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