证券代码：000905   证券简称：厦门港务    公告编号：2024-44

               厦门港务发展股份有限公司
       2024 年度第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1．本次会议无否决提案的情况；
    2．本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况
    （一）召开时间
    1．现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）
下午 15:00；
    2．网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
12 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：本公司大会议室；
    （三）召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投
票相结合的方式；
    （四）召集人：公司董事会；

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   （五）主持人：董事长陈朝辉先生；
   （六）会议召开的合法合规性：会议的召集召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股
东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《厦
门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
规定；
    （七）会议的出席情况
    1．参加现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代
表共 201 人，代表股份 392,875,248 股，占公司股份总数
741,809,597 股的 52.9617％。其中：
    （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委
托代表共 1 人，代表股份 386,907,522 股，占公司股份总数
的 52.1573%。出席本次股东大会现场会议持有 5%以上股份
的股东代理人 1 人，代表股份 386,907,522 股，占公司股份
总数的 52.1573%。
   （2）参加网络投票的股东 200 人，代表股份 5,967,726
股，占公司股份总数的 0.8045％。
   （3）参加表决的中小投资者及代理人（除单独或合计持
有公司5%以上股份以外的股东）200人，代表股份5,967,726
股，占公司股份总数的0.8045％。
    2．公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其


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他高级管理人员列席了本次会议，福建天衡联合律师事务所
律师列席并见证了本次会议。

   二、议案审议和表决情况
   本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式
审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
   1.《关于向控股股东及间接控股股东借款暨关联交易的
议案》
   本项议案为关联交易事项，关联股东厦门国际港务有限
公司回避了表决，其所持有的 386,907,522 股不计入本次会
议有表决权股份的总数。
   本项议案总表决结果：同意股份 4,068,526 股，占出席会
议有表决权股份总数的 68.1755%；反对股份 1,841,100 股，
占出席会议有表决权股份总数的 30.8509％；弃权股份 58,100
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.9736％。
   其中，中小投资者表决结果：同意股份 4,068,526 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 68.1755%；反对股份
1,841,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
30.8509%；弃权股份 58,100 股,占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0.9736%。
   表决结果：该议案获得通过。
   2.《关于本公司全资子公司港务贸易 2025 年度开展商品
期货套期保值和外汇衍生品业务的议案》

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   本项议案总表决结果：同意股份 391,073,148 股，占出席
会议有表决权股份总数的 99.5413%；反对股份 1,756,600 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.4471％；弃权股份 45,500
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0116％。
   其中，中小投资者表决结果：同意股份 4,165,626 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 69.8026%；反对股份
1,756,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
29.4350%；弃权股份 45,500 股,占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0.7624%。
   表决结果：该议案获得通过。
   3.《公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
   本项议案为关联交易事项，关联股东厦门国际港务有限
公司回避了表决，其所持有的 386,907,522 股不计入本次会
议有表决权股份的总数。
   本项议案总表决结果：同意股份 4,159,026 股，占出席会
议有表决权股份总数的 69.6920%；反对股份 1,750,900 股，
占出席会议有表决权股份总数的 29.3395％；弃权股份 57,800
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.9685％。
   其中，中小投资者表决结果：同意股份 4,159,026 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 69.6920%；反对股份
1,750,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
29.3395%；弃权股份 57,800 股,占出席会议中小股东有表决


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权股份总数的 0.9685%。
   表决结果：该议案获得通过。
   4.《关于本公司及控股子公司 2025 年度为控股子公司提
供担保额度的议案》
   本项议案总表决结果：同意股份 391,046,448 股，占出席
会议有表决权股份总数的 99.5345%；反对股份 1,780,600 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.4532％；弃权股份 48,200
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0123％。
   其中，中小投资者表决结果：同意股份 4,138,926 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 69.3552%；反对股份
1,780,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
29.8372%；弃权股份 48,200 股,占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0.8077%。
   表决结果：该议案获得通过。

   三、律师出具的法律意见
   福建天衡联合律师事务所廖明骐律师、荆日扬律师列席
见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本公司 2024
年度第四次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股
东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表
决结果合法有效。



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   四、备查文件
   1．公司 2024 年度第四次临时股东大会会议记录；
   2．福建天衡联合律师事务所出具的关于厦门港务发展股
份有限公司 2024 年度第四次临时股东大会的法律意见书；
   3．公司 2024 年度第四次临时股东大会决议。

   特此公告。



                      厦门港务发展股份有限公司董事会
                              2024 年 12 月 27 日




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