证券代码：000905 证券简称：厦门港务   公告编号：2024-46


             厦门港务发展股份有限公司
关于与 PSA Northeast Asia Supply Chain Pte.Ltd.
              设立合资公司项目的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2024
年 12 月 30 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关
于与 PSA 东北亚设立合资公司项目的议案》，现将该事项公
告如下：

    一、对外投资概述
   后井地块紧邻厦门港核心港区海沧港区，是推进厦门港
高质量发展不可多得的大规模成片港口发展用地。为争取后
井地块开发权，本公司拟与 PSA Northeast Asia Supply Chain
Pte. Ltd.（以下简称 PSA NEA Supply Chain）在厦门市海沧区
合资设立公司（以下简称合资公司），围绕后井地块共同投资
运营厦门港多式联运智慧物流中心项目（以下简称智慧物流
中心项目）。合资公司注册资本金 6 亿元，其中本公司持股
80%，PSA NEA Supply Chain 持股 20%，主营业务包括海铁
联运、临港仓储、堆存业务、冷链物流、跨境电商、大宗供

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应链业务等。在保障合资公司对智慧物流中心项目统一规划、
统筹建设及运营的前提下，合资公司计划设立不超过 6 家子
公司，分别作为分宗地块的摘地及建设运营主体，负责参与
具体地块的招拍挂及开发运营。
   本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据
《厦门港务发展股份有限公司章程》《厦门港务发展股份有
限公司投资管理制度》等规定，本次交易事项在本公司董事
会决策权限内，无需提交股东大会审议。

   二、合资方基本情况
   1．企业名称：PSA NORTHEAST ASIA SUPPLY CHAIN
PTE. LTD.
   2．注册地址：1 HARBOUR DRIVE，#03-00 PSA
HORIZONS SINGAPORE（117352）
   3．唯一实体编号：201723166K
   4．企业类型：PRIVATE COMPANY LIMITED BY
SHARES
   5．成立日期：2017 年 8 月 15 日
   6．经营范围：OTHER HOLDING COMPANIES（64202）
   7．与本公司的关系：PSA NORTHEAST ASIA SUPPLY
CHAIN PTE. LTD. 与本公司不存在关联关系。
   8．其他说明：PSA NORTHEAST ASIA SUPPLY CHAIN

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PTE. LTD.不属于失信被执行人。
   9．合资方概况：PSA NEA Supply Chain 为 PSA 国际港
务集团（以下称 PSA）全资子公司。PSA 是全球领先的港口
运营商，已连续多年在港口吞吐量集装箱权益箱量全球排名
第一，在物流供应链领域拥有全球化布局。PSA 的港口和物
流解决方案组合包括 60 多个深水港、铁路和内陆场站，分布
在 45 个国家的 170 多个地点，以及供应链管理、物流、海事
及数字平台服务等关联业务。PSA 在中国有多个港口物流投
资项目。

   三、合资公司设立方案
   1．合资公司名称：厦门中新多式联运智慧物流发展有限
公司（暂定名，具体以工商核定为准）
   2．企业类型：有限责任公司
   3．注册资本：60,000 万元人民币
   4．注册地址：中国福建省厦门市海沧区
   5．股权结构：本公司持股 80%，PSA NEA Supply Chain
持股 20%
   6．治理结构：合资公司设董事会，由 5 名董事组成；合
资公司不设监事会，不设监事。
   7．主营业务：包括海铁联运、临港仓储、堆存业务、冷
链物流、跨境电商、大宗供应链业务等。
   8．发展定位：合资公司主要作为投资平台公司，策划海

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沧区后井物流地块开发主导权，统筹智慧物流中心项目的建
设和运营。合资公司计划根据片区地块分宗出让安排，设立
不超过 6 个子公司，作为具体地块拿地主体和项目主体，参
与土地招拍挂及建设运营，并结合项目具体情况适时引入国
内外知名物流供应链企业、港口航运企业、国际货代企业等
战略投资者进行合作。

   四、合资经营合同主要条款
   甲方：厦门港务发展股份有限公司
   乙方：PSA Northeast Asia Supply Chain Pte. Ltd.

   （一）注册资本、出资额及出资方式
   1．合资公司的注册资本为人民币 6 亿元。
   2．甲方以货币方式出资，认缴出资人民币 48000 万元，
占注册资本 80%。
   3．乙方以货币方式出资，认缴出资人民币 12000 万元，
占注册资本 20%。
   4．上述注册资本的实缴出资期限最迟不得晚于合资公司
成立之日起五年内。

   （二）公司治理
   1．合资公司设董事会，董事会是合资公司的经营决策机
构，对股东会负责。
   2．合资公司董事会由五（5）人组成。董事每届任期三
年，任期届满，经原提名方重新提名并经股东会选举，可以

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连任。
   3．合资公司的高级管理人员包括总经理 1 名、副总经理
3 名、财务总监 1 名，副财务总监 1 名。以上人员均由董事
会聘任或解聘。合资公司高级管理人员的聘任期限为三年，
经董事会批准，可以连聘连任。

   （三）进一步合作
   1．双方将以资源有效利用和效益最优为原则，积极为合
资公司引入业务，共同开发增量业务，保证合资公司利益最
大化。
   2．若合资公司引入其他投资人参与开发厦门港多式联运
智慧物流中心项目的子项目，甲、乙双方应共同协作积极予
以配合，合资公司与第三方投资人设立的项目公司，合资公
司应为项目公司的控股股东。
   3．符合国家政策、法律法规及合资公司采购制度的前提
下，为满足合资公司需要，在同等条件下可优先采用合资公
司股东或其关联方开发或使用的数字化产品或系统。

   （四）财务、会计、税务、外汇、保险
   1．合资公司依照《中华人民共和国外商投资法》《中华
人民共和国公司法》《中国企业会计准则》《中华人民共和国
会计法》及其它有关法律、法规，建立财务会计制度。
   2．合资公司应按照中国法律、行政法规和地方法规的有
关规定纳税。合资公司应申请其按中国有关法律和法规所应


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享受的优惠税务待遇。
   3．合资公司会计年度采用公历年制，每年 1 月 1 日起至
12 月 31 日止为一个会计年度。合资公司的第一个会计年度
从合资公司首次领取营业执照之日起，到当年 12 月 31 日止。
   4．合资公司采用权责发生制和借贷记账法记账。合资公
司的一切财务会计记录、凭证、账簿、报表必须用中文书写
和保存。
   5．合资公司以人民币为记账本位币。合资公司在中国境
内的银行开立人民币及美元账户。
   6．任何一方如有需要，可随时自费聘请审计机构对合资
公司的财务账册进行审计。合资公司应允许该审计机构接触
合资公司的账簿和记录，并为其提供办公场所和其他合理设
施，使其能够进行审计。
   7．一切有关合资公司外汇的事宜，应按《中华人民共和
国外汇管理条例》和其他有关法律的规定办理。
   8．合资公司按照法律法规要求以及实际惯例采购相关保
险。

   （五）保密
   本合同所包含的内容及条款均属保密内容，未经允许不
得向其他无关方泄露，但双方的董事、高级管理人员、为协
助双方履行本合同而需要知悉相关信息的法律顾问、财务顾
问或其他专业顾问除外。


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   （六）适用法律与争议的解决
   1．本合同的订立、效力、履行、变更、解释及争议解决
等均适用中国法律。
   2．凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方
均应首先通过协商友好解决，自争议发生之日起六十（60）
个工作日内不能协商解决的，任何一方均有权将争议提交中
国国际经济贸易仲裁委员会华南分会根据其届时有效的仲
裁规则进行仲裁。仲裁地为深圳，仲裁语言为中文。仲裁员
人数为三名。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

   五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

   （一）对外投资的目的
   智慧物流中心项目位于海沧区后井地块，规划总用地面
积约 65 万平方米，规划建设海铁联运区、现代物流中心、全
球集装箱调运中心、亚太过境换箱基地、港口物流创新发展
基地五大功能区，主要涉及海铁联运、堆场和临港物流三大
业务板块。该地块紧邻厦门港集装箱国际干线主力港区，是
港区一体化紧密联动的稀缺发展空间，在厦门港建设世界一
流港口、开启港口高质量发展时代的新格局下，后井地块将
成为强化港口作为物流枢纽中心节点地位的关键资源。
   合资公司的设立有利于加强本公司与 PSA NEA Supply
Chain 的合作，推动厦门港多式联运智慧物流中心落地，进
而推动“丝路海运”港航贸一体化发展，强化厦门港区位海

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运优势，为全球贸易提供更加便捷和高效的服务，打造陆海
内外联动、东西双向互济的国际贸易新通道。

   （二）风险分析与防控措施
   智慧物流中心项目尚处于筹划阶段，涉及项目用地公开
招拍挂、具体地块投资建设方案等较为复杂的情形，具体实
施情况和进度存在不确定性。此外，因宏观经济、行业周期、
合资公司经营管理等多种因素影响，投资项目效益存在不确
定性。公司将根据后续进展情况履行相应的信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
   为应对项目风险，本公司将提前做好项目谋划，提高项
目拿地及统筹开发的确定性，争取更多项目建设、运营方面
等方面的扶持政策；密切关注国内外经济形势、政策走向和
市场趋势，做好风险应急预案，谨慎安排投资计划和项目实
施进度；借助项目实施加强内部物流产业资源统筹与优化，
加强与产业链涉及的航商、铁路部门等相关合作伙伴的联系
与合作，积极布局产业链、供应链高价值环节，适时通过股
权合作等方式引入战略合作方，提高运营效益；密切关注投
资项目的实施过程和合资公司的运作情况，降低投资风险。

   （三）对本公司的影响
   本项目有利于公司联合 PSA NEA Supply Chain 共同争取
智慧物流中心项目开发主导权，增强项目竞争力及盈利能力，
做大做强本公司临港物流供应链产业，项目整体经济效益良


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好，风险相对可控。后续涉及项目用地摘牌、子公司设立与
具体地块的投资建设方案等情形的，本公司将根据实际情况
另行上报董事会研究决策，并依照规定履行信息披露义务。

   特此公告。




                     厦门港务发展股份有限公司董事会
                             2024 年 12 月 30 日




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