证券代码：000906        证券简称：浙商中拓   公告编号：2024-03



                   浙商中拓集团股份有限公司
          2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、 本次股东大会没有出现否决提案。
    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议：2024年1月10日（周三）上午11：00
    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2024年1月10日上午9:15—9:25，9:30—11:30，
下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为2024年1月10日上午9:15至下午15:00中的
任意时间。
    2、会议地点：杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层会
议室
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会

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    5、主持人：公司董事长袁仁军先生
    6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规
范性文件的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东10人，代表股份375,342,330股，
占上市公司总股份的53.6593％。
    其中：通过现场投票的股东2人，代表股份311,728,414股，
占上市公司总股份的44.5650％。
    通过网络投票的股东8人，代表股份63,613,916股，占上市
公司总股份的9.0943％。
    2、其他人员出席情况：
    公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，浙江天册
律师事务所律师对本次大会进行了见证。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
表决，会议审议表决结果如下：
    1、关于公司2024年拟继续开展外汇套期保值业务的议案
    表决情况：同意375,325,830股，占出席会议具有有效表决
权的所有股东所持股份的99.9956％；反对16,500股，占出席会
议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议具有有效表决权的所有
股东所持股份的0.0000％。


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    中小股东总表决情况：同意63,702,416股，占出席会议的中
小股东所持股份的99.9741％；反对16,500股，占出席会议的中
小股东所持股份的0.0259％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
    2、关于公司2024年拟继续开展商品套期保值期现结合业务
的议案
    表决情况：同意375,325,830股，占出席会议具有有效表决
权的所有股东所持股份的99.9956％；反对16,500股，占出席会
议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议具有有效表决权的所有
股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意63,702,416股，占出席会议的中
小股东所持股份的99.9741％；反对16,500股，占出席会议的中
小股东所持股份的0.0259％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
    3、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
    表决情况：同意375,325,830股，占出席会议具有有效表决
权的所有股东所持股份的99.9956％；反对16,500股，占出席会
议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议具有有效表决权的所有
股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意63,702,416股，占出席会议的中


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小股东所持股份的99.9741％；反对16,500股，占出席会议的中
小股东所持股份的0.0259％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
    4、关于购买董监高责任保险的议案
    表决情况：同意375,325,830股，占出席会议具有有效表决
权的所有股东所持股份的99.9956％；反对16,500股，占出席会
议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议具有有效表决权的所有
股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
    5、关于修订《独立董事制度》的议案
    表决情况：同意375,325,830股，占出席会议具有有效表决
权的所有股东所持股份的99.9956％；反对16,500股，占出席会
议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议具有有效表决权的所有
股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
    2、律师姓名：赵琰、叶凌芸
    3、结论性意见：浙商中拓本次股东大会的召集与召开程序、
召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。


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    四、备查文件
    1、公司2024年第一次临时股东大会决议；
    2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙商中拓集团股份有
限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                         浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                       2024 年 1 月 11 日




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