证券代码：000906     证券简称：浙商中拓   公告编号：2024-46



               浙商中拓集团股份有限公司
               关于拟变更公司董事的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
近日收到公司第八届董事会董事袁京鹏先生的书面辞职报告。袁
京鹏先生为公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简
称“浙江交通集团”，持有公司股票 311,623,414 股，占公司总
股本的 44.55%）推荐的董事，因工作调动，其申请辞去所担任
的公司第八届董事会董事、审计委员会委员职务。袁京鹏先生未
持有公司股票，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。
    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，
袁京鹏先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞
职报告自送达董事会时生效。
    公司董事会对袁京鹏先生在任期间的勤勉工作及对公司发
展所做出的贡献表示衷心的感谢！
    为保障董事会更好地履行职责，根据《公司法》和《公司章
程》等有关规定，根据浙江交通集团推荐，经公司董事会提名委
员会任职资格审核，公司董事会同意提名杨威先生为公司第八届
董事会董事候选人，并增补为第八届董事会审计委员会委员，任
期自股东大会选举产生之日起至第八届董事会任期届满时止。本
次选举公司董事的事项尚需公司股东大会审议。杨威先生简历详

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见附件。
   本次提名并选举杨威先生为公司董事后，董事会中兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一。


    备查文件：
   1、第八届董事会 2024 年第五次临时会议决议；
   2、第八届董事会提名委员会 2024 年第四次会议决议。

   特此公告。


                        浙商中拓集团股份有限公司董事会

                                       2024 年 6 月 18 日




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                        杨威简历
    杨威：男，汉族，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永
久居留权，中共党员，上海交通大学工学学士，中级经济师（金
融）。2003 年参加工作，历任杭州杭钢对外经济贸易有限公司董
事、总经理，宁波保税区杭钢外贸发展有限公司董事长、总经理，
浙江富春有限公司董事长、总经理，旭石（新加坡）控股有限公
司董事长、总经理，浙江省商务厅法规处处长、开发区处处长、
自由贸易区处处长。
    截止本次会议召开之日，杨威先生未持有公司股票，与公司、
持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、
监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》规定
的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月
内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交
易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有
明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未
被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员
的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》中规定的不得被提名为上市公司董事的情形，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券
交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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