广东崇立律师事务所

            关于
 湖南景峰医药股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会的
        法律意见书




        二〇二四年九月
                                                                                                 法律意见书




             深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号星河 WORLDF 栋 18 层 F1806 号 邮政编码：518100
      Suite F1806, 18F,Xinghe WORLD Tower F,No.1Yabao Road, Bantian Street,Longgang District, Shenzhen
                 电话/Tel：0755-8958 5892   传真/Fax：0755-8958 6631 www.chonglilaw.com




                                    广东崇立律师事务所
                          关于湖南景峰医药股份有限公司
                            2024 年第二次临时股东大会的
                                            法律意见书


                                                                       （2024）崇立法意第 012 号



致：湖南景峰医药股份有限公司

    广东崇立律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南景峰医药股份有限公司
（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大
会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司
法（2023 修订）》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法（2019
修订）》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》
（以下简称《股东大会规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以
及《湖南景峰医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，
就公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、
会议表决程序和表决结果等有关事宜，出具本法律意见书。

    本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法
（2023）》以及《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，对本
次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问
题进行了必要的核查和验证。




                                                     1
                                                                  法律意见书
    在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果是否符合《公司法》
《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述
的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本
次股东大会其他信息披露资料一并公告。

    本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何
目的。

    本所律师根据相关法律、行政法规、规章和规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下：

    一、 本次股东大会的召集、召开程序

    （一） 本次股东大会的召集程序

    公司第八届董事会于 2024 年 8 月 28 日召开第三十次会议做出决议决定召
集本次股东大会，公司于 2024 年 8 月 30 日通过指定信息披露媒体发出《关于
召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》）。《通知》中
载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象
等内容。

    （二） 本次股东大会的召开程序

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    本次股东大会于 2024 年 9 月 19 日（星期四）15:00 在湖南省常德经济技术
开发区樟木桥街道双岗社区桃林路 661 号双创大厦 18 楼湖南景峰医药股份有限
公司会议室召开，由公司代行董事长张莉主持，完成了全部会议议程。

    本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易
系统和互联网投票系统进行，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 9 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统
投票的时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15-15:00。




                                      2
                                                               法律意见书
    经核查，本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、投票方式等内容与
《通知》所载明的相关内容一致。

    经核查，本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定，合法有效。

    二、 本次股东大会的召集人和出席人员的资格

    （一） 本次股东大会的召集人资格

    本次股东大会的召集人为公司第八届董事会。

    （二） 出席本次股东大会的人员资格

    经核查，出席本次股东大会的股东及委托代理人（包括网络投票方式）共
计 3,230 人，共计持有公司有表决权股份 456,049,644 股，占公司有表决权股份
总数的 51.8371%，其中：

    1.根据出席公司现场会议股东及委托代理人提供的股东持股凭证、法定代
表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东
大会现场会议的股东及委托代理人共计 9 人，共计持有公司有表决权股份
249,818,220 股，占公司有表决权股份总数的 28.3957%。

    2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东
大会网络投票的股东共计 3,222 人，共计持有公司有表决权股份 206,565,524 股，
占公司有表决权股份总数的 23.4794%。

    公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东（或委托代理人）（以下简称“中小投资者”）共计 3,228 人，共
计 持 有公司有表决权 股份为 220,466,693 股 ，占公司有表决权 股份总数的
25.0595%。

    上述股东均于 2024 年 9 月 12 日即公司公告的股权登记日持有公司股票，
其中网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所系统进行认证。




                                    3
                                                              法律意见书
    除上述股东及委托代理人外，公司董事会秘书以及董事、监事出席了本次
股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，本所律师亦出席本次股东大会
并进行见证。

    经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集人资格和出席本次股东大会
的人员资格符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章、
规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

    三、 本次股东大会的提案、表决程序及表决结果

    （一）本次股东大会的提案

    经核查，本次股东大会的提案已经于《通知》中列明。本次股东大会实际
审议事项与《通知》中列明的提案内容相符。

    （二）本次股东大会的表决程序

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的提案
进行了逐项审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

    出席本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）以书面记名投票方式
进行了表决，由股东代表、监事及本所律师共同进行监票、计票。本次股东大
会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票结果为准。

    （三）本次股东大会的表决结果

    经合并现场投票与网络投票结果，本次股东大会审议议案表决结果如下:

    1.《<公司章程>修订案》

    表决情况：同意 454,776,603 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.7209%；反对 432,800 股，占出席会议股东（或委托代
理人）所持有效表决权股份总数的 0.0949%；弃权 840,241 股，占出席会议股东
（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.1842%。

    本议案已经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。

    表决结果：通过。




                                   4
                                                              法律意见书
    2.《<董事会议议事规则>修订案》

    表决情况：同意 454,768,403 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.7191%；反对 431,700 股，占出席会议股东（或委托代
理人）所持有效表决权股份总数的 0.0947%；弃权 849,541 股，占出席会议股东
（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.1863%。

    本议案已经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。

    表决结果：通过。

    3.《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

    表决情况：同意 454,794,803 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.7248%；反对 416,600 股，占出席会议股东（或委托代
理人）所持有效表决权股份总数的 0.0914%；弃权 838,241 股，占出席会议股东
（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.1838%。

    其中，中小投资者投票情况为：同意 219,211,852 股，占出席会议的中小投
资者（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 99.4308%；反对 416,600 股，
占出席会议的中小投资者（或委托代理人）所持有效表决权股份数的 0.1890%；
弃权 838,241 股，占出席会议的中小投资者（或委托代理人）所持有效表决权股
份总数的 0.3802%。

    表决结果：通过。

    4.《关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

    经核查，本次股东大会以累积投票的方式选举杨栋先生、马学红女士为第
八届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第八届董事会
换届之日止。

    4.01 选举杨栋先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

    表决情况：同意 349,185,465 票。

    表决结果：杨栋先生当选公司第八届董事会非独立董事。

    4.02 选举马学红女士为公司第八届董事会非独立董事候选人




                                      5
                                                           法律意见书
   表决情况：同意 347,464,334 票。

   表决结果：马学红女士当选公司第八届董事会非独立董事。

   经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司
法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司
章程》的规定，合法有效。

    四、 结论意见

   综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大
会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；
所做出的决议合法、有效。


   本法律意见书一式肆份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
                              （以下无正文）




                                     6