证券代码：000908            证券简称：*ST 景峰       公告编号：2024-111


                       湖南景峰医药股份有限公司
                第八届董事会第三十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

   1、湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 15 日以电

子邮件、电话、即时通讯等方式发出了关于召开第八届董事会第三十三次会议的通

知。

   2、公司第八届董事会第三十三次会议于 2024 年 10 月 18 日上午 9:00-11:00 以

通讯方式召开。

   3、会议应参加表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。

   4、会议由代行董事长张莉女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

   5、本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

   与会董事审议并通过了下列议案：

       1、《关于开展融资租赁暨关联交易的议案》；

   董事会认为：本次开展融资租赁暨关联交易事项符合公司生产经营及业务拓展

需要，具有交易的必要性。交易价格参照市场定价，不存在损害公司和公司股东利

益的情形，不会影响公司的独立性。

   本议案具体内容详见公司同日在巨潮咨询网站上披露的《关于开展融资租赁暨
关联交易的公告》（公告编号：2024-112）。

    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（关联董事杨栋先生、马

学红女士回避表决）。

    2、《关于开展委托研发暨日常关联交易的议案》；

    董事会认为：本次日常关联交易符合公司生产经营及业务拓展需要，具有交易

的必要性。交易价格参照市场定价，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会

影响公司的独立性。

    本议案具体内容详见公司同日在巨潮咨询网站上披露的《关于开展委托研发暨

日常关联交易的公告》（公告编号：2024-113）。

    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（关联董事杨栋先生、马

学红女士回避表决）。

    3、《关于子公司为子公司提供担保并接受关联方担保的议案》；

    董事会认为：公司子公司为子公司融资提供担保并接受关联方担保，是为了满

足公司业务发展对资金的需求，提高经营的稳定性。本次担保事项不会对公司及相

关子公司的生产经营产生负面影响，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利

益的情形。对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不会对公司独

立性产生影响。

    本议案具体内容详见公司同日在巨潮咨询网站上披露的《关于子公司为子公司

提供担保并接受关联方担保的公告》（公告编号：2024-114）。

    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市

规则》的有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（关联董事杨栋先生、马
学红女士回避表决）。

    4、《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

    经全体董事审议，定于 2024 年 11 月 4 日召开 2024 年第四次临时股东大会，

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大

会的通知》（公告编号：2024-115）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

    1、第八届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议；

    2、第八届董事会第三十三次会议决议。



    特此公告




                                            湖南景峰医药股份有限公司董事会

                                                          2024 年 10 月 19 日