证券代码：000908           证券简称：*ST景峰      公告编号：2024-135

                    湖南景峰医药股份有限公司
             2024 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案、增加或减少议案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

    1、召开时间：
    现场会议召开时间：2024 年 11 月 28 日（星期四）15:00；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投
票的时间为 2024 年 11 月 28 日 9:15-15:00。
    2、召开地点：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路 661
号双创大厦 18 楼湖南景峰医药股份有限公司会议室
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：代理董事长张莉女士
    6、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的规定。
    7、会议的股东出席情况：
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 2,185 人，代表股份 253,244,870 股，占公司有
表决权股份总数的 28.7852％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 125,994,034 股，占公司有表决
权股份总数的 14.3212％。
    通过网络投票的股东 2,181 人，代表股份 127,250,836 股，占公司有表决权
股份总数的 14.4640％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 2,184 人，代表股份 139,564,205 股，占公
司有表决权股份总数的 15.8636％。
    其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 12,313,369 股，占公司有
表决权股份总数的 1.3996％。
    通过网络投票的中小股东 2,181 人，代表股份 127,250,836 股，占公司有表
决权股份总数的 14.4640％。
    8、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。广东
崇立律师事务所委派律师出席了本次股东大会进行见证。

二、提案审议和表决情况

    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议情况如下：

    1、《2024 年度董事薪酬方案》；
    总表决情况：
    同 意 236,356,381 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
93.3312％；
    反对 16,413,069 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 6.4811％；
    弃权 475,420 股（其中，因未投票默认弃权 49,700 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.1877％。
    中小股东总表决情况：
    同意 122,675,716 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
87.8991％；
    反对 16,413,069 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
11.7602％；
    弃权 475,420 股（其中，因未投票默认弃权 49,700 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3406％。
    表决结果：通过。
    2、《2024 年度监事薪酬方案》；
    总表决情况：
    同 意 236,444,681 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
93.3660％；
    反对 16,327,769 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 6.4474％；
    弃权 472,420 股（其中，因未投票默认弃权 49,700 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.1865％。
    中小股东总表决情况：
    同意 122,764,016 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
87.9624％；
    反对 16,327,769 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
11.6991％；
    弃权 472,420 股（其中，因未投票默认弃权 49,700 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3385％。
    表决结果：通过。

    3、《关于续聘会计师事务所的议案》；
    总表决情况：
    同 意 248,396,540 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.0855％；
    反对 4,518,410 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.7842％；
    弃权 329,920 股（其中，因未投票默认弃权 49,500 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.1303％。
    中小股东总表决情况：
    同意 134,715,875 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
96.5261％；
    反对 4,518,410 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
3.2375％；
    弃权 329,920 股（其中，因未投票默认弃权 49,500 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2364％。
    表决结果：通过。

    4、《关于授权代理医药产品暨日常关联交易的议案》。
    总表决情况：
    同 意 248,867,840 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.2716％；
    反对 4,227,010 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.6691％；
    弃权 150,020 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0592％。
    中小股东总表决情况：
    同意 135,187,175 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
96.8638％；
    反对 4,227,010 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
3.0287％；
    弃权 150,020 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1075％。
    表决结果：通过。

三、律师法律意见书摘要

    公司委托广东崇立律师事务所对本次股东大会进行见证。广东崇立律师事务
所委派占荔荔律师、江丹丹律师现场见证股东大会并出具了经该所负责人占荔荔
确认的《广东崇立律师事务所关于湖南景峰医药股份有限公司 2024 年第五次临
时股东大会的法律意见书》。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及
《公司章程》的规定；所做出的决议合法、有效。

四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

    2、《广东崇立律师事务所关于湖南景峰医药股份有限公司 2024 年第五次临
时股东大会的法律意见书》。

    特此公告

                             湖南景峰医药股份有限公司董事会

                                          2024 年 11 月 29 日