电广传媒：股东大会议事规则（2024年4月）2024-04-27
湖南电广传媒股份有限公司股东大会议事规则
第一章 总则
第一条 宗旨
为规范湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会及其参加
者的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，
保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所
股票上市规则》以及《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及交易
所业务规则和《湖南电广传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规
定，制定本规则。
第二条 依法召开
公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开
股东大会，保证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应
当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。
第三条 股东大会职权
股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
第四条 股东大会会议的召开时限
股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，
应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现公
司章程第四十八条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在
两个月内召开。
公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证券监督管理委员会
在公司所在地的派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。
股东大会议事规则
第五条 聘请律师
公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和公司章程的规定；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第二章 股东大会的召集
第六条 召集与召集时限
一般情况下，股东大会由公司董事会负责召集。
董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。
第七条 独立董事提议召集
独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股
东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到
提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。
第八条 监事会提议召集
监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提
出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10
日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日内未作出书面反
馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行
召集和主持。
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股东大会议事规则
第九条 股东提议召集
单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股
东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公
司章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书
面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，
单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大
会，并应当以书面形式向监事会提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的
通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东
大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集
和主持。
第十条 监事会和股东自行召集
监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，同时向深圳
证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例应不得低于 10%，且连续持股时
间不少于 180 日，且不具有公司章程第三十九条规定恶意违法收购情形。
监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向中
国证券监督管理委员会在公司所在地的派出机构和深圳证券交易所提交有关证
明材料。
第十一条 自行召集的拒绝与配合
具有公司章程第三十九条规定的恶意违法收购情形的投资者要求召开临时
股东大会的，公司董事会和监事会有权拒绝其召集临时股东大会的请求。该投资
者自行召集和主持股东大会的，公司董事会或监事会有权以公司名义向公司所在
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股东大会议事规则
地人民法院提起确认其召集行为及股东大会决议无效的诉讼，在人民法院依法对
其召集行为及股东大会决议效力作出生效认定之前，公司董事会、监事会及高级
管理管理人员有权不执行其股东大会决议。
除上述情况外，对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘
书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，
召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召
集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。召开程序应当
符合本规则相关条款的规定。
第十二条 会议费用
监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。具有
公司章程第三十九条规定的恶意违法收购情形的投资者自行召集股东大会的，会
议所发生的费用由其自行承担。
第三章 股东大会的提案与通知
第十三条 提案内容
提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且
符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
第十四条 提案提出
公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股
份的股东，有权向公司提出提案。《公司章程》另有规定的除外。但提名董事、
监事候选人的提案的股东，应连续 180 日以上单独或者合并持有公司 10%以上股
份，且不具有公司章程第三十九条规定的恶意违法收购情形。
单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提
出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补
充通知，披露提出临时提案的股东姓名或名称、持股比例和新增提案的内容。
除前款规定外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知
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股东大会议事规则
中已列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本规则第十三条规定的提案，股东大会不得
进行表决并作出决议。
提名董事、监事候选人提案的提出及审核程序按照《公司章程》及本规则的
有关规定执行。
第十五条 提名承诺
提名由股东代表出任的董事、监事候选人的提案，应当列明候选人的详细资
料、简历，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。在股东大会召开前，董事、
监事候选人应当出具书面承诺，同意接受提名，承诺提名人披露的候选人的资料
真实、完整，并保证当选后履行法定职责；提名人应同意出具承诺，承诺其提供
的董事、监事候选人资料真实、完整。
第十六条 提名、薪酬与考核委员会
董事会下设的提名、薪酬与考核委员会负责对所有董事、监事的提名进行合
法合规性审核。提名、薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，其中 2 名为独立董事，
设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任。提名、薪酬与考核委员会负
责：
（1）审核提名人是否具有《公司章程》规定的提名资格；
（2）审核被提名人是否具有法律、法规以及《公司章程》规定的任职资格；
（3）审核被提名人是否具有不适宜担任公司董事、监事、经理及其他高级
管理人员的情形；
（4）审核提名人以及被提名人是否按本章程的规定作出了承诺及其拟公开
披露的个人资料是否真实、准确、完整；
（5）审核提名程序是否符合法律、法规以及本章程的规定等。
提名董事、监事候选人的提案经董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过后，
方能提交董事会或监事会进行审议。
第十七条 会议通知（一）
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股东大会议事规则
召集人应当在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东
大会应当于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。
股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为股东大会召开日的深
圳证券交易所交易时间；通过互联网投票系统投票的时间应遵循《深圳证券交易
所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定。
第十八条 会议通知（二）
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及
为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需
要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事
的意见及理由。
第十九条 会议通知（三）
股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、
监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（二）与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
（三）披露持有公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提
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股东大会议事规则
案提出。
第二十条 股权登记日
股东大会通知应当确定股权登记日。股权登记日与会议日期之间的间隔应当
不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
第二十一条 会议延期
发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不得延期或取消,股东大会通
知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开
日前至少2个工作日公告并说明原因。延期召开股东大会的，公司应当在通知中
公布延期后的召开日期。
第四章 股东大会的召开
第二十二条 会议召开地点和方式
公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的地点召开股东大会。
股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、
中国证券监督管理委员会或《公司章程》的规定，采用安全、经济、便捷的网络
或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，
视为出席。
股东大会采用网络或其他方式的，公司应当在股东大会通知中明确载明网络
或其他方式的表决时间及表决程序。
股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一
日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于
现场股东大会结束当日下午 3:00。通过深交所交易系统网络投票时间为股东大会
召开日的交易时间。
第二十三条 出席
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授
权范围内行使表决权。
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股东大会议事规则
第二十四条 证明文件
股东应当持个人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其
他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；委托代理他人出席会议的，
代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。
第二十五条 授权委托书
股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：
（一）代理人的姓名；
（二）是否具有表决权；
（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指
示；
（四）委托书签发日期和有效期限；
（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思
表决。
第二十六条 授权公证
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他
授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书
均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人
作为代表出席公司的股东大会。
第二十七条 会议登记册
出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员
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股东大会议事规则
姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数
额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。
第二十八条 会议秩序
董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干
扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及
时报告有关部门查处。
第二十九条 会前登记
会议召集人根据需要可以设立会前登记程序，但应当在股东大会召集通知中
列明会前登记的时间、地点、联系人及登记办法。拟出席会议的股东及其代理人，
应当按规定进行会前登记，以便于会议召集人作必要的会议准备和安排。但未进
行会前登记，不影响股东及其代理人出席会议并行使表决权。
第三十条 会议登记
召集人应当委派工作人员和公司聘请的律师应当依据证券登记结算机构提
供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所
持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所
持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有
表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总
数以会议登记为准。
第三十一条 股东出席会议资格
股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。但股东
资格验证登记终止以后的迟到股东（含股东代理人）要求参加股东大会的，可以
列席会议，但不再享有表决权。
第三十二条 应当出席和列席
公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，经理和其
他高级管理人员应当列席会议。
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股东大会议事规则
因故确实不能出席和列席会议的公司董事、监事、董事会秘书、经理及其他
高级管理人员，应当在会议召开日之前向会议召集人书面请假并说明事由。
第三十三条 会议主持（一）
股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长
主持（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举一位副董事
长主持）；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举
的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务
或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
第三十四条 会议主持（二）
公司应当严格按照本规则召开股东大会。召开股东大会时，会议主持人违反
《公司章程》和本规则的规定，致使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东
大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开
会。
第三十五条 述职报告
在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作
出报告，每名独立董事也应作出述职报告。
第三十六条 质询及说明
董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询作出解释和说明。
第五章 股东大会的表决及决议
第三十七条 股东大会决议
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股东大会议事规则
股东大会决议分为普通决议和特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持
表决权的半数以上通过。
股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持
表决权的 2/3 以上通过。
第三十八条 普通决议
下列事项由股东大会以普通决议通过：
(一)董事会和监事会的工作报告；
(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
(三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法（本规则三十九条另有
规定的除外）；
(四)公司年度报告；
(五)除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以外
的其他事项。
第三十九条 特别决议
下列事项由股东大会以特别决议通过：
(一)公司增加或者减少注册资本；
(二)公司的分立、合并、解散和清算；
(三)《公司章程》的修改；
(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审
计总资产 30%的（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常
经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）；
(五)股权激励计划；
（六）12 个月之内更换三分之一以上董事、监事的（董事会监事会换届选
举或董事、监事有法律、法规及公司章程规定的不适宜担任公司董事、监事的情
形除外）；
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股东大会议事规则
（七）调整《公司章程》规定的董事会人数，导致董事人数比调整前章程规
定的董事人数增加或减少超过三分之一以上时；
（八）调整《公司章程》规定的监事会人数，导致监事人数比调整前章程规
定的监事人数增加或减少超过三分之一以上时；
(九)法律、行政法规、深圳证券交易所相关规则或《公司章程》规定的，以
及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其
他事项。
第四十条 对董事会的授权
股东大会授权董事会决定下述事项：
（一）审批不超过公司最近一期经审计净资产 10%的对外投资、收购出售资
产、资产抵押、委托理财及其他动用公司资金、资产、资源事项；
（二）审批除本章程第四十一条规定的应由公司股东大会批准以外的其他对
外担保事项；
（三）审批不超过公司最近一期经审计净资产 5%的关联交易事项。
超过上述额度的重大事项应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东
大会批准。
第四十一条 不得托管
除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与
董事、经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交
予该人负责的合同。
第四十二条 董事、监事的提名和选举
（一）提名
（1）公司董事会、单独持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的
10%以上的股东有权提名由股东代表出任的董事候选人。独立董事由公司董事会、
监事会、单独持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 1%以上的股东
提名。
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股东大会议事规则
（2）公司监事会、单独持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的
10%以上的股东有权提名由股东代表出任的监事候选人。
（3）具有《公司章程》第三十九条规定的违法恶意收购情形的投资者不享
有董事、监事提名权。
（4）董事会下设的提名、薪酬与考核委员会负责对所有董事、监事的提名
进行合法合规性审核。
（5）提名董事、监事候选人的提案经董事会提名、薪酬与考核委员会审核
通过后，方能提交董事会或监事会进行审议。其中，由股东代表出任的董事和监
事在董事会审议通过后，提交股东大会进行选举；由职工代表出任的董事和监事，
在提名、薪酬与考核委员会审核通过后，提交公司职工代表大会进行选举。
（二）选举
（1）股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应
选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
（2）若提名由股东代表出任的董事、监事候选人人数高于拟选举的董事、
监事席位数时，实行差额选举。
（三）由职工代表出任的董事和监事由公司职工民主选举产生后，直接进入
公司董事会和监事会，并由公司董事会和监事会予以公告。董事会、监事会应当
向股东公告由职工代表出任的董事、监事的简历和基本情况。
（四）罢免董事、监事的程序比照上述第（一）（二）（三）款规定执行。
违反本条第（一）（二）（三）（四）款规定而作出的选举、更换、罢免董事、
监事的决议无效。
第四十三条 逐项表决
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股东大会议事规则
除累积投票制外，股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提
案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东
大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。
股东大会就发行优先股进行审议，应当就下列事项逐项进行表决：
（一）本次发行优先股的种类和数量；
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排；
（三）票面金额、发行价格或定价区间及其确定原则；
（四）优先股股东参与分配利润的方式，包括：股息率及其确定原则、股息
发放的条件、股息支付方式、股息是否累积、是否可以参与剩余利润分配等；
（五）回购条款，包括回购的条件、期间、价格及其确定原则、回购选择权
的行使主体等（如有）；
（六）募集资金用途；
（七）公司与相应发行对象签订的附条件生效的股份认购合同；
（八）决议的有效期；
（九）公司章程关于优先股股东和普通股股东利润分配政策相关条款的修订
方案。
（十）对董事会办理本次发行具体事宜的授权；
（十一）其他事项。
第四十四条 不得修改
股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一
个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。
第四十五条 关联交易
股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权
的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
关联股东的范畴以及关联交易的审议和信息披露程序按照中国证监会、深圳
证券交易所的有关关联交易的具体规定执行。
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股东大会议事规则
第四十六条 表决权
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单
独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有
表决权的股份总数。
股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规
定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且
不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
第四十七条 重复表决
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现
重复表决的以第一次结果为准。
第四十八条 表决方式
股东大会采取记名方式投票表决。
第四十九条 同意、反对和弃权
出席股东大会的股东（含股东代理人），应当对提交表决的提案发表以下意
见之一：同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
出席股东大会的股东（含股东代理人）应当按照会议主持人安排的程序，及
时准确地填写表决票，并将表决票投放到会议主持人指定地点。未按程序填写表
决票并投放到会议主持人指定地点，或故意拖延投票时间，或有其他恶意扰乱会
场秩序行为的，经会议主持人合理催告后，仍未将表决票填写完毕并投放到指定
地点的，视作未投票，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
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股东大会议事规则
第五十条 计票、监票
股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议
事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计
票、监票。
通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统
查验自己的投票结果。
第五十一条 表决结果宣布
股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当在会
议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。
在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公
司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密
义务。
第五十二条 复核
会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点
票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人
宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即
组织点票。
第五十三条 决议公告（一）
股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、
所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提
案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
第五十四条 决议公告（二）
提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大
会决议公告中作特别提示。
第五十五条 会议记录
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股东大会议事规则
股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、经理和
其他高级管理人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股
份总数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。
召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、董事
会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录
内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委
托书、网络或其它方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。
第五十六条 连续举行
召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊
原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大
会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证
监会派出机构及深圳证券交易所报告。
第五十七条 董事监事就职时间
股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在会议结束后立
即就任。
第五十八条 决议实施
股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应当在股东
大会结束后两个月内实施具体方案。
其他决议在股东大会通过后，由公司董事会及/或经理具体负责落实和实施。
第五十九条 决议无效和撤销
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股东大会议事规则
公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。
股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，
或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求
人民法院撤销。
第六章 附则
第六十条 信息披露
本规则所称公告或通知，是指在《证券时报》或/和《中国证券报》和深圳
证券交易所网站上刊登有关信息披露内容。公告或通知篇幅较长的，公司可以选
择在《证券时报》或/和《中国证券报》和深圳证券交易所网站上对有关内容作
摘要性披露，但全文应当同时在中国证监会指定的网站上公布。
本规则所称的股东大会补充通知应当在刊登会议通知的同一指定报刊上公
告。
第六十一条 其他
本规则所称“以上”“内”，含本数；“过”“超过”“低于”“多于”，不含本
数。
本规则是《公司章程》附件，由董事会拟定，经股东大会批准后实施。修改
时亦同。
本规则由公司董事会负责解释。
本规则未尽事宜按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
本规则如与国家日后颁布的法律、法规或中国证监会、深圳证券交易所的有
关规定或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，执行国家法律、法规、中
国证监会和深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》的规定。
自本规则生效之日起，原《湖南电广传媒股份有限公司公司股东大会议事
规则》自动废止。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日
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