股票代码：000917           股票简称：电广传媒            公告编号：2024-20


                     湖南电广传媒股份有限公司
                 第六届董事会第四十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“电广传媒”）第六届
董事会第四十次会议通知于 2024 年 7 月 25 日以传真、短信息或电子邮件等书面
方式发出，会议于 2024 年 7 月 26 日在公司以通讯方式召开，会议应参会董事 9
名，实际参会董事 9 名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司
章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下
决议：


    一、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
    经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名伍中信先生为公司第六届董
事会独立董事候选人，伍中信先生简历等具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披
露的公告。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提
供担保的议案》
    公司为控股子公司韵洪传播向银行申请 1.6 亿元贷款提供担保。
    公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第三十八次会议与 2024 年 6
月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科
技（广州）有限公司 2024 年度提供担保额度的议案》，同意为韵洪传播 2024
年度提供总额不超过 11 亿元的融资担保，有效期自 2023 年年度股东大会审议通
过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。加上本次担保额度 1.6 亿元，公
司累计为韵洪传播提供融资担保 7.7718 亿元，在上述额度范围内。本次担保经
董事会审议批准后无需再提交股东大会审议。具体内容详见同日公司在巨潮资讯
                                      1
网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）
有限公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2024-22）。


    三、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2024 年 8 月 15 日（星期四）召开公司 2024 年第二次临时股
东大会，相关内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公
司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-23）。
    特此公告。


                               湖南电广传媒股份有限公司董事会
                                          2024 年 7 月 26 日




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