股票代码：000917           股票简称：电广传媒             公告编号：2024-25


                      湖南电广传媒股份有限公司
               第六届董事会第四十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“电广传媒”）第六届董
事会第四十一次会议通知于 2024 年 8 月 10 日以传真、短信息或电子邮件等书面
方式发出，会议于 2024 年 8 月 15 日在公司以通讯方式召开，会议应参会董事 9
名，实际参会董事 9 名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司
章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下
决议：
    一、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
    根据公司《董事会审计委员会实施细则》相关要求，由公司董事长提名伍中
信先生为公司第六届董事会审计委员会委员（主任委员）人选，第六届董事会审
计委员会调整后构成如下：
    主任委员（召集人）：伍中信（独立董事）；委员：杨贇、赵文挺（独立董事）。


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                 湖南电广传媒股份有限公司董事会
                                             2024 年 8 月 15 日




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