股票代码：000921                 股票简称：海信家电        公告编号：2024-002

                          海信家电集团股份有限公司

               第十一届监事会 2024 年第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    （一）会议通知的时间和方式
    海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十一届监事会于 2024 年 1 月 3 日以通
讯方式向全体监事发出召开第十一届监事会 2024 年第一次会议的通知。
    （二）会议召开的时间、地点和方式
    1、会议于 2024 年 1 月 8 日以现场结合通讯方式召开。
    2、监事出席会议情况
    会议应到监事 3 人，实到 3 人。
    （三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议形成以下决议：
    （一）审议及批准本公司《关于<2024 年 A 股员工持股计划（草案）>及其摘要的
议案》（监事尹志新先生拟参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表决。本公司
《2024 年 A 股员工持股计划（草案）》及其摘要的具体内容已于同日登载在巨潮资讯
网。本议案须提交本公司股东大会审议通过。）
    经审核，监事会认为：《海信家电集团股份有限公司 2024 年 A 股员工持股计划（草
案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试
点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于建立和完善劳动者
与所有者的利益共享机制，改善本公司治理水平，提高员工的凝聚力和本公司竞争力，
调动员工的积极性和创造性，促进本公司长期、持续、健康发展。
    表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议及批准本公司《关于<2024 年 A 股员工持股计划管理办法>的议案》（监
事尹志新先生拟参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表决。本公司《2024 年 A

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股员工持股计划管理办法》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网。本议案须提交本公
司股东大会审议通过。）
    经审核，监事会认为：《海信家电集团股份有限公司 2024 年 A 股员工持股计划管
理办法》符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法
律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，保证本次员工持股计划的顺
利实施和规范运行，不会损害本公司及其全体股东的利益，符合本公司长远发展的需要。
    表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议及批准《关于回购注销部分 A 股限制性股票的议案》（本议案的具体内
容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于回购注销部分 A 股限制性股票的公告》）。
    经审核，监事会认为：本公司本次回购注销部分 A 股限制性股票符合《上市公司股
权激励管理办法》及本公司《2022 年 A 股限制性股票激励计划》的规定和要求，监事会
对拟回购注销部分 A 股限制性股票数量及激励对象的名单进行了核实，董事会就本次回
购注销履行的程序符合相关规定，我们同意本次回购注销部分 A 股限制性股票事项。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
   经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会 2024 年第一次会议决议。


    特此公告。


                                             海信家电集团股份有限公司监事会
                                                               2024年1月8日




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