股票代码：000921              股票简称：海信家电            公告编号：2024-033

                         海信家电集团股份有限公司

            第十一届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式
    海信家电集团股份有限公司（「本公司」）董事会于 2024 年 5 月 7 日以通讯方式向
全体董事发出召开第十一届董事会 2024 年第四次临时会议的通知。
    2、会议召开的时间、地点和方式
    （1）会议于 2024 年 5 月 10 日以通讯方式召开。
    （2）董事出席会议情况
    会议应到董事 9 人，实到 9 人。
    3、会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
    关于参与设立产业基金暨关联交易的议案。 董事长代慧忠先生，董事贾少谦先生、
于芝涛先生作为关联董事回避表决本项议案。本议案具体内容详见本公司与本公告同日
发布的《关于参与设立产业基金暨关联交易的公告》）
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案在提交董事会审议前已经本公司独立董事专门会议审议通过，独立董事已对
本次关联交易事项一致发表了同意的审核意见。具体请详见本公司与本公告同日于巨潮
资讯网发布的相关公告文件。
    本议案无需提交股东大会审批。
    三、备查文件
    （一）本公司与各方合伙人共同签署的《青岛奥宸私募股权投资基金合伙企业（有
限合伙）合伙协议》；




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   （二）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会 2024 年第四次临时会
议决议；
   （三）经与会独立董事签字的第十一届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议的
审核意见。


   特此公告。
                                            海信家电集团股份有限公司董事会
                                                          2024 年 5 月 10 日




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