海信家电：关于召开2023年度股东周年大会的通知2024-06-04
股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-046
海信家电集团股份有限公司
关于召开 2023 年度股东周年大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于 2024 年 6 月 24 日（星期一）下
午 3:00 召开本公司 2023 年度股东周年大会（「本次股东大会」），具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会会议届次：2023 年度股东周年大会
（二）会议召集人：本公司董事会
（三）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十一届董事会 2024 年第五次
临时会议审议，同意于 2024 年 6 月 24 日召开本公司 2023 年度股东周年大会，召开本
次股东大会符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
（四））会议召开日期与时间：
1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日（星期一）下午 3:00 起
2、网络投票时间：2024 年 6 月 24 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 6 月 24 日 9:15-
9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 6 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司全体 A 股股东提
供网络形式的投票平台，本公司 A 股股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
投票规则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日
1、A 股股东股权登记日：2024 年 6 月 17 日
1
2、H 股股东暂停过户日：2024 年 6 月 18 日至 2024 年 6 月 24 日（包括首尾两日）
（七）出席对象：
1、于 2024 年 6 月 17 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司 A 股股东，若填妥并于 2024 年 6 月 17 日或之前交回出席本
次股东大会的确认回执（请见附件一），有权出席本次股东大会，未能填妥或交回回执
将不会影响合资格股东出席股东大会。H 股股东的出席要求具体请详见本公司于 2024
年 6 月 3 日在披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的《2023 年股东周年大会通知》等
相关公告。
不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理
人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员
3、本公司聘请的专业人士
（八）现场会议召开地点：青岛市崂山区海信国际中心会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票
1.00 审议及批准本公司《2023 年度董事会工作报告》。 √
2.00 审议及批准本公司《2023 年度监事会工作报告》。 √
3.00 审议及批准本公司《2023 年年度报告全文及其摘要》。 √
4.00 审议及批准《经审计的本公司 2023 年度财务报告》。 √
5.00 审议及批准本公司《2023 年度利润分配方案》。 √
审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普
6.00 通合伙）担任本公司 2024 年度审计机构，并授权董事 √
会决定其酬金的议案》。
审议及批准本公司《2024 年度开展外汇衍生品业务专项
7.00 √
报告》。
审议及批准《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财
8.00 √
的议案》。
审议及批准本公司《关于购买董事及高级管理人员责任
9.00 √
保险，并授权本公司董事会办理相关事宜的议案》。
10.00 审议及批准《关于本公司董事长基本年薪的议案》。 √
审议及批准《关于提请股东大会给予董事会发行股份的
11.00
一般性授权的议案》。
2
审议及批准《关于提请股东大会给予董事会发行债务融
12.00
资工具的一般性授权的议案》。
审议及批准《关于修改<公司章程>有关条款，并提请股
13.00 东大会授权董事会代表本公司处理因修改<公司章程> √
而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案》。
累积投票 提案 14、15、16 为等额选举
审议及批准《关于选举本公司第十二届董事会非独立董
14.00 应选人数 6 人
事的议案》
选举代慧忠先生为本公司第十二届董事会非独立董事
14.01 √
及决定其薪酬标准
选举贾少谦先生为本公司第十二届董事会非独立董事
14.02 √
及决定其薪酬标准
选举于芝涛先生为本公司第十二届董事会非独立董事
14.03 √
及决定其薪酬标准
选举胡剑涌先生为本公司第十二届董事会非独立董事
14.04 √
及决定其薪酬标准
选举高玉玲女士为本公司第十二届董事会非独立董事
14.05 √
及决定其薪酬标准
选举朱聃先生为本公司第十二届董事会非独立董事及
14.06 √
决定其薪酬标准
审议及批准《关于选举本公司第十二届董事会独立董事
15.00 应选人数 3 人
的议案》
选举李志刚先生为本公司第十二届董事会独立董事及
15.01 √
决定其薪酬标准
选举蔡荣星先生为本公司第十二届董事会独立董事及
15.02 √
决定其薪酬标准
选举徐国君先生为本公司第十二届董事会独立董事及
15.03 √
决定其薪酬标准
审议及批准《关于选举本公司第十二届监事会股东代表
16.00 应选人数 2 人
监事的议案》
选举刘振顺先生为本公司第十二届监事会股东代表监
16.01 √
事及决定其薪酬标准
选举孙佳慧女士为本公司第十二届监事会股东代表监
16.02 √
事及决定其薪酬标准
本次股东大会将听取独立非执行董事 2023 年度述职报告。上述第 1 至 9 项议案具
体内容请详见本公司于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网发布的《2023 年年度报告》
《董事会决议公告》《监事会决议公告》；上述第 10 至 16 项议案具体内容请详见本
公司与本公告同日发布的《第十一届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告》《第十
一届监事会 2024 年第四次临时会议决议公告》。
3
第 1 至第 10 项议案为普通决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的
二分之一以上通过，第 11 至第 13 项议案为特別决议案，须经出席会议的所有股东所持
有表决权股份的三分之二以上通过。根据《公司章程》规定，第 14 至 16 项议案，将采
用累积投票制方式进行，非独立董事、独立董事的选举实行分开投票方式。独立董事候
选人的任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后，本次股东大会方可进行表决。
本次会议应选非独立董事 6 人、独立董事 3 人、股东代表监事 2 人，股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述股东代表监事候选人若当选，将和本公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共
同组成本公司第十二届监事会。
三、现场股东大会会议登记事项
（一）登记方法
1、拟出席本次股东大会的 A 股法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定
代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；A 股个人股股东持本人身份证、股东
账户卡办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记。
2、拟出席本次股东大会的 H 股股东，除应当在 2024 年 6 月 17 日或之前将出席本
次股东大会的确认回执交回本公司外（回复方式可采用来人、邮递或者传真），还必须
将其转让文件及有关股票凭证于 2024 年 6 月 17 日或以前，送交香港证券登记有限公
司。
3、委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。
（二）登记时间：2024 年 6 月 17 日或之前
（三）登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号
海信家电集团股份有限公司证券部
邮编：528303 传真：（0757）28361055
（四）受托行使表决权人表决时提交文件的要求：委托代理人本人身份证、授权委
托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证。
（五）其他事项
1、会议联系方式：
4
电话：（0757）28362866 传真：（0757）28361055
联系部门：证券部
2、会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。
3、网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东大
会的进程按当日通知的进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360921
2、投票简称：海信投票
3、填报表决意见：同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票表决为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分
议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 6 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 6 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所
数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统：http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、备查文件
5
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会 2024 年第五次临时会议决议。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 3 日
6
附件一：确认回执
海信家电集团股份有限公司
2023 年度股东周年大会参加回执
根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加海信家电集团股
份有限公司（「本公司」）2023 年度股东周年大会的本公司股东，需填写以下确认表：
姓名： 持股情况： 股
身份证号码： 电话号码：
地址：_______________________________________
日期： 股东签名：
附注：
1.请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。
2.请提供身份证复印件。
3.请提供可证明阁下持股情况的文件副本。
4.此表可采用来人、来函或传真的形式，于 2024 年 6 月 17 日或之前送达本公
司。
5.(1)如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：
中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号
海信家电集团股份有限公司 证券部
邮政编码：528303
(2)如此表采用传真形式，请传至：
海信家电集团股份有限公司
传真号码：86-757-28361055
7
附件二： 海信家电集团股份有限公司
2023 年度股东周年大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席海信家电集团股份有
限公司 2023 年度股东周年大会，按如下意思行使表决权，并代为签署本次会议相关文
件：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 表决意见
的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √ □同意 □反对 □弃权
非累积投票提案
1.00 审议及批准本公司《2023 年度董事会工作报告》。 √ □同意 □反对 □弃权
2.00 审议及批准本公司《2023 年度监事会工作报告》。 √ □同意 □反对 □弃权
审议及批准本公司《2023 年年度报告全文及其摘
3.00 √ □同意 □反对 □弃权
要》。
审议及批准《经审计的本公司 2023 年度财务报
4.00 √ □同意 □反对 □弃权
告》。
5.00 审议及批准本公司《2023 年度利润分配方案》。 √ □同意 □反对 □弃权
审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所
6.00 （特殊普通合伙）担任本公司 2024 年度审计机 √ □同意 □反对 □弃权
构，并授权董事会决定其酬金的议案》。
审议及批准本公司《2024 年度开展外汇衍生品业
7.00 √ □同意 □反对 □弃权
务专项报告》。
审议及批准《关于本公司以自有闲置资金进行委
8.00 √ □同意 □反对 □弃权
托理财的议案》。
审议及批准本公司《关于购买董事及高级管理人
9.00 员责任保险，并授权本公司董事会办理相关事宜 √ □同意 □反对 □弃权
的议案》。
审议及批准《关于本公司董事长基本年薪的议
10.00 √ □同意 □反对 □弃权
案》。
审议及批准《关于提请股东大会给予董事会发行
11.00 √ □同意 □反对 □弃权
股份的一般性授权的议案》。
审议及批准《关于提请股东大会给予董事会发行
12.00 √ □同意 □反对 □弃权
债务融资工具的一般性授权的议案》。
审议及批准《关于修改<公司章程>有关条款，并
提请股东大会授权董事会代表本公司处理因修
13.00 √ □同意 □反对 □弃权
改<公司章程>而所需之备案、变更、登记及其他
相关事宜的议案》。
累积投票提案 提案 14、15、16 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
审议及批准《关于选举本公司第十二届董事会非
14.00 应选人数 6 人
独立董事的议案》
8
选举代慧忠先生为本公司第十二届董事会非独
14.01 √
立董事及决定其薪酬标准
选举贾少谦先生为本公司第十二届董事会非独
14.02 √
立董事及决定其薪酬标准
选举于芝涛先生为本公司第十二届董事会非独
14.03 √
立董事及决定其薪酬标准
选举胡剑涌先生为本公司第十二届董事会非独
14.04 √
立董事及决定其薪酬标准
选举高玉玲女士为本公司第十二届董事会非独
14.05 √
立董事及决定其薪酬标准
选举朱聃先生为本公司第十二届董事会非独立
14.06
董事及决定其薪酬标准
审议及批准《关于选举本公司第十二届董事会独
15.00 应选人数 3 人
立董事的议案》
选举李志刚先生为本公司第十二届董事会独立
15.01 √
董事及决定其薪酬标准
选举蔡荣星先生为本公司第十二届董事会独立
15.02 √
董事及决定其薪酬标准
选举徐国君先生为本公司第十二届董事会独立
15.03 √
董事及决定其薪酬标准
审议及批准《关于选举本公司第十二届监事会股
16.00 应选人数 2 人
东代表监事的议案》
选举刘振顺先生为本公司第十二届监事会股东
16.01 √
代表监事及决定其薪酬标准
选举孙佳慧女士为本公司第十二届监事会股东
16.02 √
代表监事及决定其薪酬标准
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：2024 年 月 日
9
