股票代码：000921               股票简称：海信家电            公告编号：2024-056

                         海信家电集团股份有限公司

                   关于董事会、监事会换届选举完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2024 年 6 月 24 日召开第十二届董事会
2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于选举代慧忠先生为本公司第十二届董事会
董事长的议案》《关于选举本公司第十二届董事会各专门委员会委员及主席的议案》，召
开了第十二届监事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于选举刘振顺先生为本公司
第十二届监事会主席的议案》。同时，公司已通过职工代表大会民主选举出第十二届监
事会职工监事。具体内容详见本公司于 2024 年 6 月 25 日披露的《第十二届董事会 2024
年第一次临时会议决议公告》《第十二届监事会 2024 年第一次会议决议公告》《关于职
工代表监事换届选举的公告》。本公司董事会、监事会换届选举的具体情况如下：
    一、第十二届董事会组成情况
    （一）董事会成员
    本公司第十二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名，具
体成员如下：
    非独立董事：代慧忠先生（董事长）、贾少谦先生、于芝涛先生、胡剑涌先生、高
玉玲女士、朱聃先生。
    独立董事：张世杰先生、李志刚先生、蔡荣星先生。
    （二）董事会专门委员会
    本公司第十二届董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数且担任召集人，审计委员会的召集人为会计专
业人士且审计委员会成员均为不在本公司担任高级管理人员的董事，战略委员会及 ESG
委员会召集人由董事长担任。
    审计委员会：张世杰先生（主席/召集人）、李志刚先生、蔡荣星先生；
    提名委员会：蔡荣星先生（主席/召集人）、代慧忠先生、贾少谦先生、张世杰先生、
李志刚先生；


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    薪酬与考核委员会：李志刚先生（主席/召集人）、贾少谦先生、于芝涛先生、张世
杰先生、蔡荣星先生；
    战略委员会：代慧忠先生（主席/召集人）、贾少谦先生、于芝涛先生、胡剑涌先生、
朱聃先生；
    ESG 委员会：代慧忠先生（主席/召集人）、贾少谦先生、于芝涛先生、胡剑涌先生、
高玉玲女士。
    本公司董事会成员及各专门委员会委员任期自 2023 年度股东周年大会审议通过之
日起至第十二届董事会届满，任期 3 年。
    二、第十二届监事会组成情况
    股东监事：刘振顺（监事会主席）、孙佳慧
    职工监事：鲍一
    本公司监事会成员任期自 2023 年度股东周年大会审议通过之日起至第十二届监事
会届满，任期 3 年。


    特此公告。
                                               海信家电集团股份有限公司董事会
                                                              2024 年 6 月 25 日




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