证券代码：000922             证券简称：佳电股份             公告编号：2024-037




            哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
               第九届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事

会第二十八次会议于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知，

于 2024 年 5 月 27 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9

名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议由董事

长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》

的规定。公司监事、高管列席了本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

    1.审议通过关于调整董事会专门委员会委员及召集人的议案

    公司 2023 年年度股东大会增补王玺女士、周洪发先生为公司第九届董事会

独立董事，同日，蔡昌先生、金惟伟先生离任生效，不再担任公司独立董事及董

事会专门委员会成员。为了保证董事会专门委员会正常运作，公司调整了董事会

专门委员会成员及召集人，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于调整董事会专门委员会委员及召集人的公告》（公告编号：

2024-038）。

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    2.审议通过关于调整《公司董事会主要授权事项清单》的议案

    公司董事会结合公司经营管理实际、风险控制能力、内外部环境变化等条件，

调整了对总经理的授权事项，变更部分授权范围和标准，确保授权合理、可控、

                                      1
高效。

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    3.审议通过关于修订《公司总经理办公会议事规则》的议案

    为进一步明确公司总经理办公会职责权限，规范总经理办公会的议事和决策

行为，保证公司经理层依法行使职权，履行职责，承担义务，使总经理办公会的

决策制度化、科学化，公司结合实际，对《总经理办公会议事规则》进行了修订。

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件

    1.第九届董事会第二十八次会议决议。

    特此公告。




                                  哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

                                                     董事会

                                             2024 年 5 月 27 日




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