证券代码：000922             证券简称：佳电股份             公告编号：2024-071




            哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
              第九届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事

会第三十二次会议于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知，

于 2024 年 10 月 24 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9

名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议由董事

长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》

的规定。公司监事、高管列席了本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

    1.审议通过关于《2024 年第三季度报告》的议案

    经与会董事认真讨论，认为公司《2024 年第三季度报告》内容全面客观地

反映了公司 2024 年第三季度的生产经营情况，财务数据真实准确。具体内容详

见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》

（公告编号 2024-072）。

    本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    2.审议通过关于《成立董事会可持续发展委员会并选举第九届可持续发展委

员会委员及召集人》的议案

    为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，健全公司可持续发展

管理体系，提升环境、社会与公司治理（ESG）等可持续发展管理水平，根据《中

                                      1
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有

关规定，公司特设立董事会可持续发展委员会。

    董事会拟选举刘清勇先生、刘汉成先生、周洪发先生担任公司第九届董事会

可持续发展委员会委员，其中刘清勇先生担任召集人，任期自本次董事会审议通

过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于成立董事会可持续发展委员会并选举第

九届可持续发展委员会委员及召集人的公告》（公告编号：2024-073）。

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    3.审议通过关于制定《董事会可持续发展委员会实施细则》的议案

    为进一步加强公司社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极

履行 ESG 职责，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，公司拟定了《董

事会可持续发展委员会实施细则》。具体内容详见同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会可持续发展委员会实施细则》。

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    4.审议通过关于制定《公司 2024 年度超额利润分享实施细则》的议案

    根据《公司超额利润分享方案（2023-2025 年度）》的要求，公司结合实际，

拟定了《2024 年度超额利润分享实施细则》。

    本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    5.审议通过关于《独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门

委员会委员》的议案

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独

立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告》（公告

编号：2024-074）。

    本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。


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    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    6.审议通过关于《增聘公司证券事务代表》的议案

    经与会董事研究讨论，认为韩钰女士符合《公司法》《深圳证券交易所股票

上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。同意增聘韩钰女士

为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满日止。具体

内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增聘证券事

务代表的公告》（公告编号：2024-075）

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    7.审议通过关于《召开 2024 年第四次临时股东大会》的议案

    公司将于 2024 年 11 月 11 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，审议关

于《独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员》的议案。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024

年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-076）。

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。




                                   哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

                                                   董 事 会

                                              2024 年 10 月 24 日




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