证券代码：000922             证券简称：佳电股份             公告编号：2024-082




            哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
              第九届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事

会第三十三次会议于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知，

于 2024 年 12 月 10 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9

名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议由董事

长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》

的规定。公司监事、高管列席了本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

    1.审议通过关于《调整公司 2024 年度经理层经营业绩责任书》的议案

    鉴于公司部分经理层成员任职及分工有所调整，为更加科学、全面、严谨的

划分经理层分工，充分提高公司治理效能，现对相关人员经营业绩责任书考核项

内容同步调整，同时，提请董事会授权总经理签订经营业绩责任书，授权总经理

与其他经理层签订经营业绩责任书。

    本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件

    1.第九届董事会第三十三次会议决议；

    2.2024 年第七次薪酬与考核委员会决议。

    特此公告。

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哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

               董 事 会

           2024 年 12 月 10 日




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