证券代码：000930           证券简称：中粮科技          公告编号：2024-006


                     中粮生物科技股份有限公司
           关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第八届七次董事会审议通过了
《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如
下：
       一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
    2.股东大会的召集人：公司董事会
    3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
    4.会议时间：
    现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日（星期一）14:30
    网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 2 月 19 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2024 年 2 月
19 日 9:15-15:00。
    5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网
络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。
    6.股权登记日：2024年2月5日（星期一）
    7.出席对象：
    （1）截至 2024 年 2 月 5 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出


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  席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
  不必是本公司股东。
       （2）公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员。
       （3）公司聘请的律师。
       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8.会议地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22 层
       9.公司将于 2024 年 2 月 7 日（星期三）就本次股东大会发布一次提示性公
  告，敬请广大投资者留意。
       二、会议审议事项
       1.本次股东大会提案编码表
                                                                        备注
  议案编码                          议案名称                        该列打勾的栏
                                                                      目可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √
非累积投票议案

    1.00         《关于增补公司非独立董事候选人的议案》                  √

    2.00         《关于增补公司独立董事候选人的议案》                    √

       2.本次股东大会所审议议案均为普通决议议案，应当由出席股东大会的股
  东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。
       3.本次股东大会议案由公司八届七次董事会提交。具体内容请查阅公司于
  2024 年 1 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨
  潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
       公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。

       三、会议登记方法

       1.登记方式：现场、信函或传真登记
       2.登记时间：2024 年 2 月 6 日 9:00－11:30、13:00－17:00
       3.登记地点：蚌埠市涂山路 343 号中粮科技    董事会办公室
       4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：
       (1) 自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；
       (2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自

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然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；
    (3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股
东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；
    (4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份
证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授
权委托书（加盖公章）、股票账户卡。
    股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参
会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。
    代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委
托书或者其他授权文件应当经过公证。
    参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件 2。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附
件 1。

    五、其他事项

    1.联系方式
    地址：安徽省蚌埠市涂山路 343 号
    联系人：孙淑媛
    联系电话：0552-4926909
    电子信箱：zlshahstock@163.com
    2.会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时
参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
    3.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议另行通知。

    六、备查文件

    1.公司八届七次董事会决议。




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    中粮生物科技股份有限公司
                    董 事 会
            2024 年 1 月 26 日




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附件 1：

             参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序
       1.投票代码：360930；
       2.投票简称为：中粮投票；
       3.本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
       4.股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
       股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024 年 2 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 、
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 2 月 19 日 9:15-15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      5
        附件 2：

                                     授权委托书
            兹全权委托           先生/女士代表本人（本单位）出席中粮生物科技股份
        有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投
        票。

                                                                备注
提案编码                      提案名称                   该列打勾的栏       同意 反对   弃权
                                                         目可以投票
  100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
非累积投
  票提案
  1.00         《关于增补公司非独立董事候选人的议案》             √

  2.00         《关于增补公司独立董事候选人的议案》               √

           委托人身份证或营业执照号码：

           委托人股东账号：                 委托人持股数：

           代理人签名：                    代理人身份证号码：

                                            委托人签名（盖章）：

                                            委托日期：       年        月     日




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